Court ruling № 87403727, 06.02.2020, Selydove City Court of Donetsk Oblast

Справа № 242/495/20

Провадження № 1-кс/242/108/20

У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

04 лютого 2020 року м. Селидове

Слідчий суддя Селидівського міського суду Донецької області Коліщук З.М., за участю секретаря судового засідання Фоміної Н.М., слідчого СВ Авдіївського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Жосина Г.В., розглянувши клопотання слідчого Авдіївського ВП Покровського ВП ГУ НП у Донецькій області Жосина Г.В., погодженого із начальником Авдіївського відділу Красноармійської місцевої прокуратури Одинець Д.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020050140000041 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Авдіївського ВП Покровського ВП ГУ НП у Донецькій області Жосин Г.В., за погодженням з начальником Авдіївського відділу Красноармійської місцевої прокуратури Одинець Д.М., звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020050140000041 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України. У зв`язку з цим, слідчий Жосин Г.В. просить надати право тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 4 (код ЄДРПОУ: 14282829, МФО 334851). Зазначає, що здобути вищевказані відомості можливо лише у вказаної банківської установи, встановлення останніх надасть можливість отримати важливий речовий доказ, з метою використання його для розшуку осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий СВ Авдіївського ВП Покровського ВП ГУ НП у Донецькій області Жосин Г.В. підтримав подане клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться саме у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №12020050140000041 від 15.01.2020 року вбачається, що таке розпочате у зв`язку заволодінням грошовими коштами ОСОБА_1 , шляхом обману та зловживання довірою та досудове розслідування здійснює слідчий Жосин Г. В .

Органом досудового розслідування визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні, до якої входить Осадча О.О. , Одинець Д.М .

Слідчим суддею встановлено, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України вчинений невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050140000041 від 15.01.2020 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення невідома слідству особа користувалась мобільним телефоном № НОМЕР_1 , обманним шляхом заблокувала сім -картку потерпілої та за її допомогою здійснила переказ коштів в сумі 3534 грн. з банківського рахунку, емітентом якого є АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу таємного викрадання чужого майна, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 (код ЄДРПОУ: 14282829, МФО 334851), враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020050140000041 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Щодо надання дозволу на отримання інформації слідчим СВ Авдіївського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області: капітану поліції Пономаренко Юлії Юріївні, капітану поліції Небоженко Марині Григорівні, старшому лейтенанту поліції Полянському Станіславу Юрійовичу, старшому лейтенанту поліції Андрієнко Олександру Олександровичу, старшому лейтенанту поліції Тритейкіну Олексію Олександровичу та старшому лейтенанту поліції Жорнику Роману Олександровичу, суд вважає в цій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки в матеріалах справи відсутня постанова про призначення групи слідчих, до якої входять відповідні особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого Авдіївського ВП Покровського ВП ГУ НП у Донецькій області Жосина Георгія Володимировича - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Авдіївського ВП Покровського ВП ГУ НП у Донецькій області: капітану поліції Жосину Георгію Володимировичу тимчасовий доступ до інформації (шляхом зняття копії інформації), яка знаходиться в АТ «Перший Український Міжнародний Банк», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 (код ЄДРПОУ: 14282829, МФО 334851), що стосується банківського рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію про рух коштів № НОМЕР_2 ;

-інформацію про адресати отримання коштів зі вказаного рахунку.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя З.М. Коліщук