Court ruling № 87341821, 03.02.2020, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/12120/19

Провадження № 1-кс/750/287/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Бублик Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Тимошенка М.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010001330 від 28.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Тимошенко М.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Рибак С.С., в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851 ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса (головний офіс): м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, індекс: 04070, тел.: (044) 231-70-00, надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області рядовому поліції Тимошенку Михайлу Олександровичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Онищенко Валентині В`ячеславівні тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» розташованого за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 55, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана картка); інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді за період часу з 00.00 год. 28.02.2019 по 00:00 год. 29.01.2020; інформація щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату, час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; інформація про ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «ПУМБ online» власників карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.02.2019 по 00:00 год. 29.01.2020.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010001330 від 28.02.2019, розпочатому за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами грошовими коштами в сумі 17770 грн. з банківської картки банку, яка належить ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , яка пояснила, що 28.02.2019 року приблизно об 11 год. 50 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 в якому повідомлялося, що її банківська картка буде заблокована і їй необхідно терміново пройти авторизацію або зателефонувати за номером НОМЕР_4 . Коли вона зателефонувала за цим номером, слухавку взяв чоловік, котрий представився співробітником кіберполіції центрального офісу банків та повідомив, що їй необхідно пройти авторизацію, а для цього вона повинна повідомити про останню банківську операцію, яка проводилася за допомогою її банківської картки, на що ОСОБА_1 відповіла, що 23.02.2019 через сайт Portmone здійснила сплату за телефон на суму 94 грн., а також повідомила про баланс на рахунку картки в сумі 17770 грн. і назвала 4 останні цифри своєї банківської карти. Останній у відповідь назвав попередні 12 цифр її банківської картки, назвав правильно.

Далі співробітник кіберполіції повідомив ОСОБА_1 , що для подальшої авторизації їй треба зателефонувати до «Ощадбанку», а саме на номер гарячої лінії НОМЕР_5 , що вона і зробила. Після цього вона одночасно з різних телефонів спілкувалася з автовідповідачем, який називав їй операції і співробітником кіберполіції, який вказував ОСОБА_1 , які саме клавіші за цими операціями їй треба натискати на телефоні. Після закінчення працівник кіберполіції сказав ОСОБА_1 , що їй необхідно чекати смс-повідомлення на мобільний телефон і після його отримання вона може користуватися карткою.

Смс-повідомлення ОСОБА_1 так і не отримала, а пішовши в аптеку, де за допомогою банківської картки здійснила розрахунок за ліки, виявила нестачу коштів на своїй банківській картці № НОМЕР_6 на суму 17500 грн.

Зателефонувавши на гарячу лінію «Ощадбанку», ОСОБА_1 дізналася, що її кошти були переведені через інтернет сервіс банку «ПУМБ» о 14:42 28.02.2019 року.

03.12.2019 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_6 , інформація по картковим рахункам/БПК клієнта, юридичної справи клієнта, виписки про рух коштів, журналу операцій по БПК з яких слідує, що 28.02.2019 о 14:42 з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_1 здійснено переказ на картку іншого банку під № НОМЕР_1 Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк».

Отже, у зв`язку з вищевикладеним, відомо, що в Акціонерному товаристві «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851 ЄДРПОУ 14282829), як банківської установи, знаходяться відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із використанням рахунку № НОМЕР_1 . Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення істини. використання в якості доказів, відомостей, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Перший Український Міжнародний Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851 ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса (головний офіс): м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, індекс: 04070, тел.: (044) 231-70-00 надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області рядовому поліції Тимошенку Михайлу Олександровичу, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Онищенко Валентині В`ячеславівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана картка); інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді за період часу з 00.00 год. 28.02.2019 по 00:00 год. 29.01.2020; інформація щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату, час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; інформація про ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «ПУМБ online» власників карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 28.02.2019 по 00:00 год. 29.01.2020, та можливість вилучити копії таких документів та інформації у відділенні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» розташованого за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 55.

Строк дії ухвали встановити до 01 березня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь