Court ruling № 87336880, 31.01.2020, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/317/20

(2/199/834/20)

УХВАЛА

31.01.2020 суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення банківських вкладів,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду із позовною заявою до Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення банківських вкладів.

Позовна заява відповідає вимогам статей 175-177 ЦПК України. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі згідно ст.ст. 185-186 ЦПК України, відсутні, справа підсудна даному суду.

Вказана справа не може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження відповідно до ч.4 ст.274 ЦПК України і її розгляд слід здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Таким чином, справу слід прийняти до провадження, з метою виконання вимог передбачених ч.1 ст. 189 ЦПК України розпочати підготовче провадження та призначити підготовче засідання у справі.

Одночасно з позовною заявою представником позивача – адвокатом Бардаченко В.В. надано заяву про витребування в Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» та Національного банку України доказів, перелічених у заяві.

Дослідивши матеріали заяви, ознайомившись зі змістом та суттю позовних вимог ОСОБА_1 , суд вважає за необхідне задовольнити заяву про забезпечення доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.19, 116-118, 175, 177, 187, 189, 190, 196, 260, 261 ЦПК України, суддя,

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення банківських вкладів.

Розгляд справи проводити за правилами загального позовного провадження.

Розпочати підготовче провадження у справі.

Призначити по справі підготовче судове засідання на 10 березня 2020 року 10-00 годин у приміщенні Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська (вул. Новоселівська, 9, зал №18 в м. Дніпро).

Копію ухвали, копію позовної заяви та доданих документів, надіслати учасникам справи.

Визначити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів відповідач зобов`язаний надіслати іншим учасникам справи. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідач має право пред`явити зустрічний позов.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, яка має відповідати вимогам частини третьої-п`ятої ст.178 ЦПК України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, яке має відповідати вимогам частини третьої-п`ятої ст.178 ЦПК України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Витребувати з Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1Д):

1) Належним чином засвідчені копії наступних депозитних договорів: договору № SAMDN80000735551984 від 30.05.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_1 ; договору № SAMDN80000735552175 від 30.05.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_2 ; договору № SAMDN80000736459109 від 15.07.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_3 ; договору № SAMDN80000735552273 від 30.05.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_4 ; договору № SAMDN80000735552083 від 30.05.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_5 ; договору № SAMDN80000739155523 від 12.11.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_6 ; договору № SAMDN80000739155641 від 12.11.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_7 ; Заяву № SAMDNWFD0070037731500 від 17.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_8 ; Заявление № SAMDN80000739802783 від 17.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_9 ; Заявление № SAMDNWFD0070037731100 від 17.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_10 ; Заявление № SAMDN80000739784069 від 16.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_11 ; Заявление № SAMDNWFD0070047438900 від 27.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_12 ; Заявление № SAMDNWFD0070047437000 від 27.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_13 ; Заявление № SAMDNWFD0070047440400 від 27.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_14 ; Заявление № SAMDNWFD0070045014000 від 25.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_15 ; Заявление № SAMDNWFD0070045013200 від 25.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_16 ; Заявление № SAMDNWFD0070045011400 від 25.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_17 ; Заявление № SAMDNWFD0070047435900 від 27.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_18 ; Заявление № SAMDNWFD0070038810600 від 18.12.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_19 ; договору № SAMDN80000739155471 від 12.11.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_6 ; договору № SAMDN80000739155581 від 12.11.2013, вклад «Стандарт» з особовим рахунком № НОМЕР_20 ; договору № SAMDN01000721337050 від 11.11.2011, вклад «Стандарт на 3 міс.» з особовим рахунком № НОМЕР_21 та копії усіх квитанцій про внесення ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_22 ) грошових коштів на вищезазначені рахунки;

2) Виписки по наступним особовим рахункам ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_22 ): № НОМЕР_1 за договором № SAMDN80000735551984 від 30.05.2013 року, вклад «Стандарт»; № 26352620274815 за договором № SAMDN80000735552175 від 30.05.2013 року, вклад «Стандарт»; № 26351621003451 за договором № SAMDN80000736459109 від 15.07.2013 року, вклад «Стандарт»; № 26352620275795 за договором № SAMDN80000735552273 від 30.05.2013 року, вклад «Стандарт»; № 26352620274183 за договором № SAMDN80000735552083 від 30.05.2013 року, вклад «Стандарт»; № 26201602712383 за договором № SAMDN80000739155523 від 12.11.2013 року, вклад «Стандарт»; № 26353622629746 за договором № SAMDN80000739155641 від 12.11.2013 року, вклад «Стандарт»; № 26359623004096 за договором № SAMDNWFD0070037731500, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDNWFD0070037731500 від 17.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26300613231657 за договором № SAMDN80000739802783, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDN80000739802783 від 17.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26359622978479 за договором № SAMDNWFD0070037731100, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDNWFD0070037731100 від 17.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26300613230562 за договором № SAMDN80000739784069, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDN80000739784069 від 16.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26304613221287 за договором № SAMDNWFD0070047438900, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDNWFD0070047438900 від 27.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26304613208642 за договором № SAMDNWFD0070047437000, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDNWFD0070047437000 від 27.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26304613213035 за договором № SAMDNWFD0070047440400, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDNWFD0070047440400 від 27.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26306613177953 за договором № SAMDNWFD0070045014000, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDNWFD0070045014000 від 25.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26306613182670 за договором № SAMDNWFD0070045013200, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDNWFD0070045013200 від 25.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26306613196763 за договором № SAMDNWFD0070045011400, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDNWFD0070045011400 від 25.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26304613200134 за договором № SAMDNWFD0070047435900, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDNWFD0070047435900 від 27.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26351623110676 за договором № SAMDNWFD0070038810600, укладеним шляхом оформлення Заявление № SAMDNWFD0070038810600 від 18.12.2013, вклад «Стандарт»; № 26201602712383 за договором № SAMDN80000739155471 від 12.11.2013, вклад «Стандарт»; № 26353622629359 за договором № SAMDN80000739155581 від 12.11.2013, вклад «Стандарт»; № 26303609446992 за договором № SAMDN01000721337050 від 11.11.2011, вклад «Стандарт на 3 міс.» в якій вказати залишок грошових коштів на вищезазначених рахунках станом на 01.04.2014 (коли ПАТ КБ «ПриватБанк» в порушення чинного законодавства перестав звітувати до Національного Банку) та станом на день відповіді суду;

3) Відомості про систему документообігу в ПАТ КБ «ПриватБанк» станом на час укладення вищезазначених депозитних договорів, а саме: про процедуру інформування філіями ПАТ КБ «ПриватБанк» головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» про укладені відділеннями (філіями) договори та про внесення клієнтами банку (контрагентами/інсайдерами) відповідних коштів на рахунки у відділеннях (філіях) банку, а також відомості про порядок надання щомісячної звітності до Національного банку України по кожному клієнту (контрагенту/інсайдеру), який має депозитні договори або рахунки в банку, яка існувала на час укладення усіх вищезазначених договорів, а також станом на 15.05.2014 (коли згідно Протоколу № 18 засідання Правління банку від 14.05.2014 було ухвалено рішення про припинення з 15.05.2014 діяльності усіх відділень (філій) відповідача на території АР Крим), а також належним чином завірені копії «Умов та Правил надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк», які діяли на час укладання усіх депозитних договорів між ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк») та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_22 );

4) Відомості про порядок (правила) використання ПАТ КБ «ПриватБанк» факсимільного відтворення технічними друкованими засобами печатки ПАТ КБ «ПриватБанк» та підписів уповноважених осіб, а також надати суду перелік цих осіб;

5) Належним чином завірену копію наказу банку/іншого документу, на підставі якого банком були заблоковані рахунки «кримських» клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», зокрема, рахунки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_22 ). Якщо офіційно відповідний документ не ухвалювався, то повідомити суд про причину блокування рахунків позивача та з якого часу ПАТ КБ «ПриватБанк» перестав нараховувати проценти по депозитним договорам, які були укладені у його відділеннях (філіях) на території АР Крим до її окупації. Також повідомити суду з якого часу ПАТ КБ «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк») фактично перестав нараховувати проценти по діючим депозитним договорам та фактично не повертає кошти по депозитним договорам, укладених на території АР Крим;

6) Відомості про зміну розміру процентних ставок по усім типам публічних депозитних договорів аналогічних за своїми істотними умовами вищезазначеним публічним договорам, які були укладені з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_22 ) з часу їх укладення та до дня надання відповіді суду.

Витребувати з Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) належним чином засвідчену інформацію у вигляді довідок, копій витягів (сторінок) чи виписок зі «Звіту про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» (форма № 625), наданого до Національного банку України ПАТ КБ «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570) станом на 1.04.2014, а також останнього за часом зазначеного Звіту (форми №625), які містять інформацію відносно контрагента/інсайдера код (номер) 2938104676 банку – ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: inbox@an.dp.court.gov.ua.

Ухвала може бути оскаржена у зв`язку з порушенням правил підсудності протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

У відповідності до п.п. 15.5) п. 15 розділу ХІІІ Перехідних положень ЦПК України в новій редакції, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга може бути подана до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала підписана 31 січня 2020 року.

Суддя О.Б.Подорець