Court ruling № 87316588, 03.02.2020, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/18218/19

1-кс/569/636/20

УХВАЛА

03 лютого 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Рижої А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області Яковчука І.В. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №42018180490000204 від 26.11.2018 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі – це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Рівненського гарнізону Баріловим Д.В., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

У клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне (далі – КЕВ в м. Рівне), діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у порушення вимог ст. 276 Господарського кодексу України, ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», вчинили розтрату державних (бюджетних) коштів в особливо великих розмірах на суму 762 238, 35 гривень, шляхом перерахування коштів за оплату теплової енергії за явно завищеними тарифами, на користь третьої особи - Товариства із обмеженою відповідальністю «Поліська енергосервісна компанія» (код ЄРДПОУ 39300286, юридична адреса: 35313, Рівненська область, Рівненський район, селище міського типу Оржів, вул. Підгірна, будинок 1 Г) (далі - ТОВ «ПЕК»), яке надавало вказані послуги згідно договорів про закупівлю послуг за державні кошти №15 від 13.01.2016, №16 від 13.01.2016, №19 від 28.11.2016, №15 від 25.01.2017, №15 від 23.01.2018.

Згідно вказаних договорів, ТОВ «ПЕК» надавало послуги теплопостачання для військової частини А0153, за адресою м. Сарни, вул. Суворова, 24, Рівненської області, шляхом виробництва теплової енергії в котельні, яка знаходиться на території військової частини А0153, а КЕВ м. Рівне здійснив оплату вказаних послуг, на підставі актів прийому-передачі отримання послуг теплопостачання та актів-рахунків щодо надання послуг теплопостачання, які можуть містити недостовірні відомості.

Вказує, що в ході досудового розслідування отримано достатньо відомостей, що ТОВ «ПЕК» надавало послуги теплопостачання теплової енергії для військової частини А0153, за адресою м. Сарни, вул. Суворова, 24, Рівненської області за явно завищеними тарифами, тобто неправомірно отримали на власні банківські рахунки бюджетних) коштів на суму 762 238, 35 гривень. Вказані грошові кошти могли бути перераховані, переміщенні на власних банківських рахунках ТОВ «ПЕК», перераховані третім особам тощо, в тому числі, але не виключно, на банківські рахунки ТОВ «ПЕК» відритих в АТ «Ощадбанк» : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У вказаних банківських рахунках ТОВ «ПЕК» наявні документи в електронній формі, яка містять важливу для органів досудового розслідування інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, а саме рух коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), за період часу з 01.06.2014 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Вищевказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - АТ "ОЩАДБАНК") (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).

Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СУ ГУНП в Рівненській області Яковчуку Івану Володимировичу, Скворцову Віктору Олександровичу, Ніколаєву Андрію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), що стосуються рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ «Ощадбанк», відкритих Товариством із обмеженою відповідальністю «Поліська енергосервісна компанія» (код ЄРДПОУ 39300286), а саме рухів коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, тощо), за період часу з 01.06.2014 по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля