Court ruling № 87311199, 31.01.2020, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/1253/20

Провадження №1-кс/369/293/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2020 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ ГП в Київській області Стеценко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019110200006093 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду з клопотанням звернувся слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Стеценко К.В., за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Чамата Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019110200006093 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, умисно, протиправно заволодів часткою ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102) в розмірі 50,76%, що еквівалентно 22422241,00 гривень, та часткою ОСОБА_5 , у статутному капіталі ТОВ «ОМОКС» (ЄДРПОУ: 23154102) в розмірі 41,46%, що еквівалентно 18313198,60 гривень, чим заподіяв ТОВ «ОМОКС» великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів, в сумі 40735440,00 гривень, а також заволоділи часткою ТОВ «ОМОКС» в розмірі 100% в ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», чим заподіяв ОСОБА_4 та ОСОБА_5 великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в сумі 14964600,00 грн..

В рамках кримінального провадження встановлено, що директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» являється ОСОБА_3 , який сприяв вчиненню злочинів, пов`язаних з відчуженням ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

В ході проведення тимчасових доступів до речей та документів було вилучено копії квитанцій, які були від скановані та долучені до реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Згідно отриманої копії квитанції платником був ОСОБА_6 та вказав абонентський номер НОМЕР_1 .

Слідчий у клопотанні посилалась на те, що з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , встановлення кола спілкування, а також встановлення імовірних телефонних контактів з іншими невстановленими на даний час особами, які причетні до вчинення зазначеного злочину, що може бути підтверджено аналізом їхніх телефонних з`єднань, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: вул.Лейпцизька-15, м. Київ,; ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: вул. Дегтярівська-53, м. Київ; ТОВ «лайфселл» розташований за адресою: вул. Солом`янська, 11, м. Київ, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 та можливість їх вилучити, а саме інформації про: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 01.01.2018 року і по термін дії ухвали.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів (інформації у паперовому та/або електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: вул.Лейпцизька-15, м. Київ; ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: вул.Дегтярівська-53, м. Київ; ТОВ «лайфселл» розташований за адресою: вул. Солом`янська, 11, м. Київ, за абонентським номером абонентським номером НОМЕР_1 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12019110200006093 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що слідчим не обґрунтовано та не наведено достатніх обставин, які б свідчили про необхідність отримання доступу до документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки не вбачає наявності достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ ГП в Київській області Стеценко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019110200006093 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ ГП в Київській області Стеценко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019110200006093 від 13.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук