Court ruling № 87302730, 24.01.2020, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/453/20

ун. № 759/1002/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Щербина А.В., за участю старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлева А.М.,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 32019100000000081 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України ,

встановив:

21.01.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлева А.М.погоджене прокурором прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 32019100000000081 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

В судовому засіданні встановлено таке.

25.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів встановлено, що службові особи ПРАТ «Укравтоінвест» (ЄДРПОУ 32961233) в т.ч. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за співучастю ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період червня - грудня 2018 року, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ та валові витрати шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів у ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт» (ЄДРПОУ 30655306), ТОВ «Укравтоторгзапчастина» (ЄДРПОУ 41335344), ТОВ «Укравтопром-Інвест» (ЄДРПОУ 41944805), ТОВ «Авто Про Транс» (ЄДРПОУ 42542445), ТОВ «Автозапчастина Плюс» (ЄДРПОУ 41877729) та ТОВ «З-ТК «Укравтоекспорт» (ЄДРПОУ 38806988), які мають ознаки безтоварних операцій, чим ухились від сплати податків на суму 4 859 160,23 грн., що є особливо великим розміром.

Організаторами даної злочинної схеми являються ОСОБА_1 , засновник ПРАТ «Укравтоінвест» та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт».

Враховуючи, що у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо та є необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі провести судово-економічну експертизу, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність діяльність ПРАТ «Укравтоінвест» (ЄДРПОУ 32961233), ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт» (ЄДРПОУ 30655306), ТОВ «Укравтоторгзапчастина» (ЄДРПОУ 41335344), ТОВ «Укравтопром-Інвест» (ЄДРПОУ 41944805), ТОВ «Авто Про Транс» (ЄДРПОУ 42542445), ТОВ «Автозапчастина Плюс» (ЄДРПОУ 41877729) та ТОВ «З-ТК «Укравтоекспорт» (ЄДРПОУ 38806988), що по даному кримінальному провадженню нікому підозру не вручено на час розгляду вказаного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294,295-1, 309, 369, 372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Яковлева А.М.- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000081 від 25.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.2 КК України до 6 (шісти) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько