Court ruling № 87300595, 24.01.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3463/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені - виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

24 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені - виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Одними з таких підприємств, які були залучені для фінансування будівництва та виконання будівельно-монтажних робіт є: Приватне Акціонерне Товариство "Фінансова Компанія "Княгиня Ярославна" (ПРАТ "ФК"Княгиня Ярославна"), ідентифікаційний код 32980889, місцезнаходження: 01042, м.Київ, вулиця Саперне Поле, будинок 14/55, офіс 10; Товариство з обмеженою відповідальністю "ИССО" (ТОВ "ИССО"), ідентифікаційний код 25153041, місцезнаходження: 02093, м.Київ, вулиця Миколи Хвильового, будинок 1, квартира 119, засновником якого являється ОСОБА_1 , адреса засновника: АДРЕСА_1 , та Компанія "Інкола Інвестментс ЛТД", адреса засновника: Республіка Сейшельські Острови, Товариство з обмеженою відповідальністю "Стройиндустрия" (ТОВ "Стройиндустрия"), ідентифікаційний код 31706320, місцезнаходження: 02093, м.Київ, вулиця Миколи Хвильового, будинок 1, квартира 119, Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17", ідентифікаційний код юридичної особи 33157360, Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТСЕРВИС" (ТОВ "БУДІНВЕСТСЕРВИС"), ідентифікаційний код юридичної особи 38022990, товариство з обмеженою відповідальністю "Бориспільмісьбуд" (ТОВ "Бориспільмісьбуд"), ідентифікаційний код 34536374, місцезнаходження: 02093, Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вулиця Валентини Чайки, будинок 16.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею Міністерством оборони України за період 2002 - 01.07.2019 років,;

- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

16.01.2020 на запит Головне управління ДПС у місті Києві надало відповідь про готовність надати запитувану інформацію на виконання Ухвали слідчого судді. Місце знаходження Головного управління ДПС у місті Києві - 04116, місто Київ, вулиця Шолуденка, 33/19.

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення у Головного управління ДПС у місті Києві, а саме: матеріали податкової звітності (з податку на додану вартість та прибуток) у тому числі Додатків 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності та інших додатків; копії актів планових, позапланових, тематичних та камеральних перевірок, з усіма додатками, та рішеннями прийнятими за результатами проведених перевірок; відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності); вичерпні відомості щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством протягом всього періоду діяльності стосовно підприємств: ТОВ КУА АПФ «Даліз-Фінанс» ідентифікаційний код 34938583; Установа "28 управління начальника робіт" (28 УНР), Ідентифікаційний код юридичної особи 24967480; ТОВ "ИССО", ідентифікаційний код 25153041; ТОВ "Стройиндустрия", ідентифікаційний код 31706320; ТОВ "Бориспільмісьбуд", ідентифікаційний код 34536374; ТОВ "ФОРТАБУД", ідентифікаційний код юридичної особи 40090283; ПРАТ "ФК"КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА", ідентифікаційний код 32980889; АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна», ідентифікаційний код 40468695; ТОВ "БУД-ІНВЕСТ-ІНДАСТРІ", Ідентифікаційний код юридичної особи 38605032; ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», ідентифікаційний код 35129952; ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал», ідентифікаційний код 35393445; ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17", ідентифікаційний код 33157360; ТОВ "Техпром-буд" ідентифікаційний код 39240128 за період з 2005 року по сьогоднішній день.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності та будуть використані для з`ясування суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо, з корисливих мотивів використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчужили, списали, передали у комунальну власність, відмовились від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, уклали договори купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволоділи майном у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001083, Дощенку Олександру Сергійовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Пацалай Ользі Анатоліївні, Артеменко Олексію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у місті Києві, місцезнаходження юридичної особи: 04116, м. Київ, вулиця Шолуденка, 33/19, а саме: матеріали податкової звітності (з податку на додану вартість та прибуток) у тому числі Додатків 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності та інших додатків; копії актів планових, позапланових, тематичних та камеральних перевірок, з усіма додатками, та рішеннями прийнятими за результатами проведених перевірок; відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності); вичерпні відомості щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством протягом всього періоду діяльності стосовно підприємств: ТОВ КУА АПФ «Даліз-Фінанс» ідентифікаційний код 34938583; Установа "28 управління начальника робіт" (28 УНР), Ідентифікаційний код юридичної особи 24967480; ТОВ "ИССО", ідентифікаційний код 25153041; ТОВ "Стройиндустрия", ідентифікаційний код 31706320; ТОВ "Бориспільмісьбуд", ідентифікаційний код 34536374; ТОВ "ФОРТАБУД", ідентифікаційний код юридичної особи 40090283; ПРАТ "ФК"КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА", ідентифікаційний код 32980889; АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна», ідентифікаційний код 40468695; ТОВ "БУД-ІНВЕСТ-ІНДАСТРІ", Ідентифікаційний код юридичної особи 38605032; ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», ідентифікаційний код 35129952; ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал», ідентифікаційний код 35393445; ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17", ідентифікаційний код 33157360; ТОВ "Техпром-буд" ідентифікаційний код 39240128 за період з 2005 року по 24.01.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3463/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Побєднову О.О.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова