Court ruling № 87300513, 20.01.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2287/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Матейчука Юрія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Матейчука Юрія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні

№ 12019000000001084 від 22.11.2019 за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» з правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи

ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43130475) ОСОБА_1 , фізичні особи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та інші пов`язані з ними особи з метою протиправного отримання в оренду земельної ділянки, розташованої в Подільському районі м. Києва (кадастровий номер 8000000000:85:419:0053), яка мала передаватись відповідно до рішення постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування в оренду ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» вчинили злочин за наступних обставин.Так, невстановленою особою у невстановлений час та невстановленому місці було виготовлено уставні документи ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» до яких внесено недостовірні відомості про зміну засновника та керівника юридичної особи із зазначенням нового власника ТОВ «ЕССЕНТРІСІТІ ІНВЕСТ» (Чеська республіка) та керівника товариства ОСОБА_4

В подальшому, зазначені підроблені документи 09.10.2019 невстановленою особою були подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Івченко А.В., якою було внесення зміни до відомостей про юридичну особу (зміна керівника підприємства та засновника) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в результаті чого невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» - Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованої на території земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053, за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 17 а).

Заволодівши майном ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» невстановлені особи, достовірно знаючи про фактичне розташування на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053, за адресою: АДРЕСА_1 нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., використавши довідку видану ФОП « ОСОБА_5 » за № 1 від 30.10.2019 з внесеними до неї неправдивими відомостями про зруйнування будівлі, подали до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської Державної адміністрації заяву про знищення об`єкта нерухомого майна (нежитлової будівлею, площею 240,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1) долучивши до неї довідку ФОП « ОСОБА_5 ».

В результаті зазначених дій реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської Державної адміністрації було вчинено реєстраційну дію припинення права власності на об`єкт нерухомості ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» у зв`язку із знищенням та закрито розділ по зазначеному об`єкту.

Разом з тим встановлено, що 28.08.2019 до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Меженською К.С. було внесено відомості про набуття ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ», ОСОБА_2 , ОСОБА_3 нежитлової будівлі загальною площею 257,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 та її фактичне місцезнаходження на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053.

В подальшому 18.11.2019 директором ТОВ «ДОРАДО КОМПАНІ»

ОСОБА_1 , фізичними особами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою отримання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053 до Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу КМР (КМДА) було подано заяву в якій вони просять відмовити ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» в отриманні в оренду земельної ділянки передавши її останнім.

В результаті вказаних незаконних дій невстановлені особи заволоділи часткою засновника ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» - Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» (Шотландія) у розмірі 1 500 000 грн. та майном товариства (нежитловою будівлею, площею 240,8 кв.м., розташованою на території земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:85:419:0053, за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 17 а), чим заподіяли Партнерства «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» велику майнову шкоду.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 09.10.2019 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Івченко Анастасією Володимирівною проведено реєстраційну дію за участю Виконавчого директора ТОВАРСИТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕссентріСІТІ ІНВЕСТ» (EccentriCITY INVEST s.r.o.) громадянина Чеської Республіки ОСОБА_7 та уповноваженого представника Компанії - ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» ОСОБА_6 , щодо передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ «ПЛУТОН ГРУП» ідентифікаційний код юридичної особи 38606649, та призначення директора ОСОБА_4

14.01.2020 у кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертизи щодо встановлення справжності підписів в поданих документах про придбання та зміну засновника і керівника юридичної особи ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» із зазначенням нового власника ТОВ «ЕССЕНТРІСІТІ ІНВЕСТ» (Чеська республіка) та керівника товариства ОСОБА_4 під час проведення реєстраційної дії вчиненої 09.10.2019 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Івченко Анастасією Володимирівною.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів щодо проведення реєстраційної дії вчиненої 09.10.2019 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Івченко Анастасією Володимирівною.

Відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази та іншими способами під час досудового розслідування неможливо довести обставини, передбачені ст. 91 КПК України. Вони самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по придбанню

ТОВ «ПЛУТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38606649), володільцем яких є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Івченко Анастасією Володимирівною (номер свідоцтва 1108), неможливо довести обставини протиправного заволодіння майном та часткою в уставному фонді ТОВ «ПЛУТОН ГРУП».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Матейчуку Юрію Анатолійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України підполковнику поліції Королю Ігорю Васильовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Полупану Євгенію Валерійовичу у кримінальному провадженні № 12019000000001084 від 22.11.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Івченко Анастасія Володимирівна (номер свідоцтва 1108), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 43 офіс 4, щодо проведення реєстраційної дії 09.10.2019 за участю Виконавчого директора ТОВАРСИТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕссентріСІТІ ІНВЕСТ» (EccentriCITY INVEST s.r.o.) громадянина Чеської Республіки ОСОБА_7 та уповноваженого представника Компанії - ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОГФОН ЛОДЖИСТІК» ОСОБА_6 , щодо передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ «ПЛУТОН ГРУП» ідентифікаційний код юридичної особи 38606649, та призначення директора ОСОБА_4 та документів, що стали підставою для їх посвідчення нотаріусом з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а також копії посвідчу вальних записів в реєстрі вчинення нотаріальних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2287/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Матейчуку Ю.А.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова