Court ruling № 87300464, 20.01.2020, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2309/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Шевченко Дар`ї Валеріївни, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Шевченко Дар`ї Валеріївни, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінальне провадження № 42019000000002328 відомості про яке 01.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ліквідатор банкрута ПрАТ «Бліц-Інформ» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинив замах на розтрату заставленого майна, чим спричиняє збитки державі.

Встановлено, що між, Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України», яке згідно з положеннями п.п. 1, 9 Статуту АТ «Укрексімбанк», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250, є державним банком, сто відсотків акцій якого належить державі (далі - Банк) та Приватним акціонерним товариством «Бліц-Інформ», ідентифікаційний код 20050164, (далі - ПрАТ «Бліц-Інформ» або позичальник або боржник або банкрут) в якості позичальника було укладено дванадцять кредитних договорів № 27105К27 від 16.12.2005, № 27106К4 від 01.02.2006, № 27106К21 від 26.07.2006, № 27107К8 від 15.06.2007, № 27107К9 від 19.06.2007, № 27107К11 від 03.07.2007, № 27108К7 від 27.03.2008, № 27108К8 від 27.03.2008, № 27108К11 від 22.04.2008, № 27109К1 від 08.01.2009, № 27109К8 від 07.07.2009, № 27112V1 від 05.01.2012, в рамках яких позичальнику були надані кредитні кошти та станом на 01.10.2019 заборгованість ПрАТ «Бліц-Інформ» перед Банком за кредитом, процентами та комісією за вказаними кредитними договорами становить еквівалент 1 278 748 523,77 грн.

У забезпечення виконання зобов`язань позичальника за вказаними кредитними договорами були укладені два іпотечні договори та тринадцять договорів застави, за умовами яких в іпотеку та заставу Банку позичальником були передані: майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 7; піонерський табір «Сонячний» за адресою: м. Київ, вул. Промениста, 1; обладнання; транспортні засоби; товари в обороті.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 13.03.2019 відкрито провадження у справі № 910/2592/19 про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Бліц-Інформ» (ідентифікаційний код 20050164) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Украгрофрут».

Ухвалами господарського суду м. Києва від 29.05.2019 та від 28.08.2019 у справі № 910/2592/19 визнано АТ «Укрексімбанк» забезпеченим кредитором ПрАТ «Бліц-Інформ» на загальну суму 1 773 854 193,00 грн.

Постановою господарського суду м. Києва від 19.06.2019 у справі № 910/2595/19 ПрАТ «Бліц-Інформ» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1 .

Наразі, в ході ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ПрАТ «Бліц-Інформ» ліквідатором банкрута замовлено, а організатором аукціону Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» було організовано та проведено декілька аукціонів з продажу майна боржника, до якого входить і майно, яке перебуває в заставі/іпотеці АТ «Укрексімбанк».

Так, АТ «Укрексімбанк» стало відомо, що 17.10.2019 на веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення № 1/17-10-19 від 17.10.2019 (публікація № 63576, http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/158/?d=63576&v-=4ef2147714&t=7) про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута у складі лоту № 1 «Усі види майнових активів ПрАТ «Бліц-Інформ»: нерухоме майно, рухоме майно, обладнання, автомобілі, інше рухоме майно, дебіторська заборгованість, права вимоги, корпоративні права та цінні папери» (далі - Лот № 1).

Умовами другого повторного аукціону, призначеного на 18.11.2019, передбачено, що до продажу ліквідатором боржника запропоновано усі активи ПрАТ «Бліц-Інформ», які включені до складу єдиного Лоту № 1.

Також, з тексту оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута у складі Лоту № 1 вбачається, що термін для подання заявок особами, які зацікавлені в придбанні майна боржника, був невиправдано коротким та склав лише 5 робочих днів.

У встановленні короткого терміну подання заявок для участі в аукціоні та відповідно для сплати гарантійного внеску в розмірі 49 588 637,65 грн. вбачається штучне створення перешкоди для участі осіб, які зацікавлені в придбанні майна боржника, та не можуть бути розцінені як розумні дії ліквідатора банкрута, спрямовані на досягнення основної мети проведення аукціону - відчуження майна банкрута за максимальною ціною.

Початкова вартість Лоту № 1 на другому повторному аукціоні складає 495 886 376,50 грн.

При цьому, визначена ліквідатором ОСОБА_1 початкова вартість майна, яке запропоновано до продажу, що є предметом застави/іпотеки АТ «Укрексімбанк», є сумнівною, необґрунтованою, непогодженою з заставним кредитором АТ «Укрексімбанк», здійснена ліквідатором з порушенням норм чинного законодавства України та відповідно є такою, що не може бути використана при продажу майна банкрута.

При визначені початкової вартості майна банкрута у складі Лоту № 1 ліквідатор ОСОБА_1 керувався інформацією, наведеною в звітах про незалежну оцінку вартості майна від 16.09.2019, складених ТОВ «Юридична компанія «ЮРСФЕРА».

Як вбачається зі звіту про незалежну оцінку вартості майна від 16.09.2019, суб`єктом оціночної діяльності було проведено оцінку ринкової вартості майнового комплексу з усіма інженерними комунікаціями, залізничними, автомобільними та іншими шляхами, спорудами, мережами, газовим господарством, підводами та сполученнями за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 7.

Вказаний об`єкт нерухомості перебуває в іпотеці АТ «Укрексімбанк» на підставі Іпотечного договору № 27107Z113 від 19.06.2007.

Загальна площа зазначеного майнового комплексу у звіті про незалежну оцінку вартості майна від 16.09.2019 вказана в розмірі 74 066,50 кв.м, тобто суб`єктом оціночної діяльності була визначена вартість саме такого розміру нерухомості.

Проте, згідно з оголошенням про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ПрАТ «Бліц-Інформ» майновий комплекс за адресою: м. Київ, вул. Мурманська, 7 у складі Лоту № 1 виставлений на продаж ліквідатором загальною площею 74 926,2 кв.м.

Відтак, початкова вартість частини майнового комплексу площею в розмірі 859,7 кв.м взагалі не була визначена у встановленому законом порядку ані суб`єктом оціночної діяльності, ані ліквідатором боржника.

Тобто 859,7 кв.м об`єкта нерухомості безкоштовно відчужується ліквідатором ОСОБА_1 на аукціоні з продажу майна банкрута, що є беззаперечним порушенням приписів статті 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ст. 73 Кодексу України з процедур банкрутства, які забороняють ліквідатору безкоштовне відчуження майна боржника, а навпаки, зобов`язують забезпечити відчуження активів за найвищою ціною.

14.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. було винесено ухвалу про арешт майна банкрута ПрАТ «Бліц-Інформ» - заставне майно АТ «Укрексимбанк».

17.11.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення про другий повторний аукціон з продажу майна ПрАТ «Бліц-Інформ», в складі Лот №1: Усі види майнових активів ПрАТ «Бліц-інформ». Початкова вартість майна - 495886376,50 гривень, без ПДВ. Згідно оголошення розмір гарантійного внеску становить 10% початкової вартості - «Лот №1: 10% від початкової вартості, що складає 49 558 637 гривень 65 копійок без ПДВ». Учасниками аукціону вноситься гарантійний внесок -10% від початкової вартості майна на рахунок організатора аукціону ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована». Реквізити рахунків для сплати гарантійних внесків: - п/р UA НОМЕР_1 в АТ «ІДЕЯ БАНК», МФО 336310; - п/р UA НОМЕР_2 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФУ 305749; - п/р UA НОМЕР_3 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», МФО 380281; - п/р UA 223282090000026006000006573 в АБ «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209.

18.11.2019 на офіційному сайті Вищого господарського суду України було опубліковано оголошення, що другий повторний аукціон проведений товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» з продажу майна ПрАТ «Бліц-Інформ», в складі Лот №1, відбувся о 12:00 годині 18.11.2019 року. Результат аукціону: початкова вартість майна - 495886376,50 гривень, без ПДВ; вартість продажу - 49588637,20, без ПДВ; переможець аукціону: ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо руху грошових коштів по банківськім рахункам ТБ «Українська міжрегіональна спеціалізована» ( п/р UA НОМЕР_1 в АТ «ІДЕЯ БАНК», МФО 336310; п/р UA НОМЕР_2 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749; п/р UA НОМЕР_3 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», МФО 380281; п/р UA НОМЕР_4 в АБ «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209) за період часу з 01.09.2019 по 31.12.2019, а також отримання належним чином завірених копій документів, наданих власником рахунку під час його відкриття, що має безпосереднє значення для досудового розслідування, оскільки зазначена інформація та документи, можуть бути використанні у якості доказів за кримінальним провадженням.

Вказаною інформацією володіє в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати ст. слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві Шевченко Дар`ї Валеріївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України», юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32, у електронному та паперовому вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

до оригіналів кредитних справ з додатками по дванадцяти договорам укладеними між Акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄРДПОУ 00032112), та Приватним акціонерним товариством «Бліц-Інформ», (ЄРДПОУ 20050164), а саме договри: № 27105К27 від 16.12.2005, № 27106К4 від 01.02.2006, № 27106К21 від 26.07.2006, № 27107К8 від 15.06.2007, № 27107К9 від 19.06.2007, № 27107К11 від 03.07.2007, № 27108К7 від 27.03.2008, № 27108К8 від 27.03.2008, № 27108К11 від 22.04.2008, № 27109К1 від 08.01.2009, № 27109К8 від 07.07.2009, № 27112V1 від 05.01.2012 з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2309/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Шевченко Д.В.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова