Court ruling № 87299516, 20.01.2020, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/456/20

Провадження № 1-кс/727/136/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2020 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Бринзилі А.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області Пославської О.М. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№1201926000000401 від 26.11.2019 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником прокурора відділу прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В.

Вказує, що в період часу з 28.08.2019 по теперішній час директор та співзасновник ТОВ «Укпрол інвест» ОСОБА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 , які останній в якості інвестицій перерахував на вказане товариство у сумі 63 000 Євро.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_2 , він пояснив, що ОСОБА_1 , ввівши його в оману, під приводом інвестицій для розвитку і функціонування ТОВ «Укпрол інвест» де він спільно з ОСОБА_1 , являються засновниками, перерахував кошти на рахунок підприємства UA НОМЕР_1 у сумі 63 000 євро. Однак ніякої техніки по переробці лісо-обробці деревини та матеріалів закуплено не було, та жодного доходу ним отримано також. На його дзвінки ОСОБА_1 , не відповідає та ігнорує будь-які зустрічі і відмовляється показувати фактичне місце здійснення їхньої спільної діяльності. За адресою реєстрації підприємства знаходиться житловий будинок та будь-яких споруд, які б вказували на підприємство не виявлено.

Покази потерпілого ОСОБА_2 , підтвердив свідок ОСОБА_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПОЛ ІНВЕСТ», які знаходяться у володінні Головного Управління ДФС у Чернівецькій області. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Головного Управління ДФС у Чернівецькій області за адресою м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 200-А. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області Пославській Олександрі Михайлівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПОЛ ІНВЕСТ» (юридична адреса Чернівецька область Вижницький район смт. Берегомет, вул. Центральна, 85, ідентифікаційний код юридичної особи 38132685, керівник ОСОБА_1 , основний вид діяльності Код КВЕД 16.10 лісопильне та стругальне виробництво), які знаходяться у володінні Головного Управління ДФС у Чернівецькій області за адресою м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 200-А, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- поданої звітності (в тому числі в електронному вигляді);

- реквізитів банківських рахунків (номер рахунку, назва банку), які зареєстровані на товариство;

- відомостей про працевлаштованих осіб та відрахування;

- висновків перевірок та актів за їх результатами, (у разі проведення перевірок);

- інших документів, щодо господарської діяльності вказаного товариства.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.