Court ruling № 87280053, 29.01.2020, Lebedyn District Court of Sumy Oblast

Справа № 950/97/20

Номер провадження 1-кс/950/18/20

У Х В А Л А

29 січня 2020 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - Бакланова Р. В.

з участю секретаря судового засідання Гладкової С.В., слідчої - Литвиненко В.О. розглянувши клопотання слідчої Лебединського відділу поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області Литвиненко В.О., що погоджене з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Шинкаренко Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2020 року слідча Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області Литвиненко В.О., звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області Шинкаренко Д.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Сумського відділення АТ «ОТП БАНК», що розташований за адресою: площ. Покровська, 5, м. Суми, з метою отримання руху коштів ТОВ "Лебединський МБДЕ завод "Темп" по рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» за період часу з 01 квітня 2019 року по 04 січня 2020 року, що містяться в головному офісі АТ «ОТП БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020200090000005 від 04.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України за фактом: в період часу з квітня 2019 року по січень 2020 року керівництво ТОВ " Лебединський МБДЕ завод "Темп" безпідставно невиплачує заробітню плату працівникам вищевказаного підприємства.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.01.2020 за № 12020200090000005. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 175 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що на підприємстві працювало 10 осіб, включаючи директора ОСОБА_1 . У всіх працівників мається заборгованість на загальну суму близько 174020,40 грн. Під час допиту потерпілої ОСОБА_2 , встановлено, що на рахунку банку ОТР Bank UA НОМЕР_1 малися грошові кошти для виплати боргу по зарплаті. Оскільки в вересні 2019 року на підприємстві було замовлення від ТОВ «Інвеститор» на суму близько 117 тис. з яких було проплачено 70 % (близько 81900 грн.).

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, встановлення наявних грошових коштів, які могли бути скеровані на погашення боргу по оплаті праці необхідно отримати рух коштів по рахунку ТОВ " Лебединський МБДЕ завод "Темп" (код за ЄРДПОУ 39300569) - НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» за період часу з квітня 2019 року по січень 2020 року. Вказана інформація знаходиться у центральному відділенні в АТ «ОТП БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

У вказаному русі коштів АТ «ОТП БАНК» міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій, проведення експертиз з їх використанням.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ «ОТП БАНК» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ «ОТП БАНК», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідча клопотання підтримала, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі - КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали провадження № 12020200090000005, в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ "ОТП БАНК" неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області Литвиненко В.О., що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області Шинкаренко Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції Литвиненко Вікторії Олександрівні, старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВПГУНП в Сумській області майору поліції Хомишенко Тетяні Володимирівні, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Шепілю Артему Вікторовичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВПГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Прокопченку Олександру Миколайовичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВПГУНП в Сумській області капітану поліції Гусаченку Ігорю Анатолійовичу, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Михайловій Альоні Вікторівні, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВПГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Птіциній Катерині Сергіївні, слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВПГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Гарбару Віктору Лонгиновичу, старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВПГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Калюжному Дмитру Юрійовичу, старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВПГУНП в Сумській області майору поліції Шовкуну Андрію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Сумського відділення АТ «ОТП БАНК», що розташований за адресою: площ. Покровська, 5, м. Суми, з метою отримання руху коштів ТОВ "Лебединський МБДЕ завод "Темп" по рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» за період часу з 01 квітня 2019 року по 04 січня 2020 року, що містяться в головному офісі АТ «ОТП БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Строк дії ухвали до 29.02.2020 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:(підпис) Р. В. Бакланов

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Р.В. Бакланов

29.01.2020