Court ruling № 87268352, 28.01.2020, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/754/20

Справа № 760/1691/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Ломовцева М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Семеньком П.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110000000070 від 04.12.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЛЕЙМАР» (ЄДРПОУ 42572747), ТОВ «Моліс ЛТД» (ЄДРПОУ 42572878), ТОВ «Спарта ОПТ» (ЄДРПОУ 42997926), які перебувають у володінні АТ «БТА Банк» (МФО 321723), вказуючи, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32018110000000070 від 04.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР в період 2018 року службові особи ПАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (ЄДРПОУ 33152471), шляхом відображення у податковій звітності операцій з суб`єктами господарювання діяльності, серед яких ТОВ «Енергонезалежність» (ЄДРПОУ 41489124), ТОВ «Нафтогаз Партнер» (ЄДРПОУ 39606702), ТОВ «Укр Газ Енерго» (ЄДРПОУ 41724392), ТОВ «Терм ОЙЛ» (ЄДРПОУ 41959392), ТОВ «Домінон» (ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «Аверс Профіт» (ЄДРПОУ 41630975), ТОВ «Альфаінвест +» (ЄДРПОУ 41641332), ТОВ «Фор-Постач» (ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Вудстройбуд» (ЄДРПОУ 41684329), ТОВ «Прімера Люкс» (ЄДРПОУ 41697338), ТОВ «Мілісанта» (ЄДРПОУ 41697406), ТОВ «Клеймер» (ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «СД-Прогрес» (ЄДРПОУ 41698698), ТОВ «Інекс Трейдінг» (ЄДРПОУ 41708978), ТОВ «Лорант Сервіс» (ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «Тихий Яр», ТОВ «Охоронна компанія «Полкан» (ЄДРПОУ 41856892), ТОВ «Продуктова компанія «Барбарис» (ЄДРПОУ 41857550), ТОВ «Відень про Трейд» (ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «Еліфент Інвест» (ДРПОУ 41916700), ТОВ «Норланд Ко» (ЄДРПОУ 42046550), ТОВ «Елемент-Гарант» (ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «Астра-Торг» (ЄДРПОУ 42159582), ТОВ «Сорус+» (ЄДРПОУ 41558276), ТОВ «Лотус Сіті» (ЄДРПОУ 42153622), ухилились від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проте, клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, з поданого клопотання і долучених до нього матеріалів не вбачається яким чином і яке відношення ТОВ «ЛЕЙМАР» (ЄДРПОУ 42572747), ТОВ «Моліс ЛТД» (ЄДРПОУ 42572878), ТОВ «Спарта ОПТ» (ЄДРПОУ 42997926) мають або можуть мати до кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР.

В фабулі кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР, відомості про ТОВ «ЛЕЙМАР» (ЄДРПОУ 42572747), ТОВ «Моліс ЛТД» (ЄДРПОУ 42572878), ТОВ «Спарта ОПТ» (ЄДРПОУ 42997926) відсутні.

Крім того, слідчим не обґрунтовано, яке значення у кримінальному провадженні можуть мати документи ТОВ «ЛЕЙМАР» (ЄДРПОУ 42572747), ТОВ «Моліс ЛТД» (ЄДРПОУ 42572878), ТОВ «Спарта ОПТ» (ЄДРПОУ 42997926), які дані, що містяться у документах, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, клопотання слідчого не обгрунтованим, а тому не вбачаю підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: