Court ruling № 87246501, 30.01.2020, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/912/20

Провадження № 1-кс/161/502/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 січня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., при секретарі Єдинак А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Солоха М.М., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Галяном А.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Волинської області (адреса: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Волі, 54а), а саме: усіх документів судової справи №903/771/18 за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Ковельська оптово-торгова база» (код ЄДРПОУ: 38527562, адреса місцезнаходження: м. Луцьк, вул. Ковельська, 13) та здійснити вилучення копій усіх документів судової справи №903/771/18.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019030000000054 від 11.12.2019 року за ст. 219 КК України, Оскільки факт скоєння злочину за ст.219 КК України, за наслідками здійснення протиправної діяльності ТОВ «Ковельська оптово-торгова база» – підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, у зв`язку з чим, відомості щодо обставин здійснення такої діяльності є доказом у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Господарського суду Волинської області, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області підполковнику податкової міліції Солосі Миколі Михайловичу, або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу, в тому числі співробітникам ГУ ДФС у Волинській області Лисому Юрію Володимировичу, Васяку Ігорю Івановичу, Скуратівському Михайлу Михайловичу, Матяшуку Василю Сергійовичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Перванчуку Миколі Леонідовичу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Господарського суду Волинської області (адреса: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Волі, 54а), та здійснити вилучення копій усіх документів судової справи №903/771/18.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області підполковнику податкової міліції Солосі Миколі Михайловичу, або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу, в тому числі співробітникам ГУ ДФС у Волинській області Лисому Юрію Володимировичу, Васяку Ігорю Івановичу, Скуратівському Михайлу Михайловичу, Матяшуку Василю Сергійовичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Перванчуку Миколі Леонідовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Волинської області (адреса: Волинська обл., м. Луцьк, пр. Волі, 54а), а саме: усіх документів судової справи №903/771/18 за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Ковельська оптово-торгова база» (код ЄДРПОУ: 38527562, адреса місцезнаходження: м. Луцьк, вул. Ковельська, 13) та здійснити вилучення копій усіх документів судової справи №903/771/18.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А. Калькова