Court ruling № 87223499, 24.01.2020, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/8991/19

1-кс/405/4863/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №42019121160000033, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019121160000033 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» та ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739), діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, протиправно діючи в інтересах ЗАТ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» та ТДВ «Об`єднання Дніпроенергобудпром» (код ЄДРПОУ 14276579), незважаючи на те, що відповідно до установчих документів (протоколу установчих зборів, статуту), даних бухгалтерського обліку та балансів з дати створення 12.12.2002 та по даний час ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» та його правонаступник ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» залишається єдиним власником та фактичним користувачем нерухомого майна - будинків та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються у господарській діяльності, не проводили у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію зазначеного нерухомого майна всупереч вимог ч. 1 ст. 177, ст. 190, частин 1, 2, 3 ст. 191, ст. 316, ст. 317, ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 320 ЦК України, ч. 1 та ч. 2 ст. 55, ч. 4 ст. 62, ст. 66, ч. 4 ст. 80, ст. 85, ч. 1 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 139, ч.ч. 1 та 2 ст. 140 ГК України, Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №7/5 від 07.02.2002, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 р. за № 157/6445 та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» за ЗАТ «Світловодське кар`єроуправління» та ТДВ «Світловодське кар`єроуправління», що завдало істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам у вигляді неможливості стягнення з ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» заборгованості з обов`язкових податкових платежів в розмірі 6235982,61 грн.

Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, яке спричинило тяжкі наслідки).

Крім того встановлено, що службові особи товариства з додатковою відповідальністю «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) у період з 01.01.2016 по 22.04.2019, у порушення п.1 ст.4, п.2 ст.6, п.8 ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» №2464-VІ від 08.07.2010 року (із змінами та доповненнями) умисно не сплатили (не перерахували) єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 2563853 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у значних розмірах.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739).

Так, для здійснення своєї діяльності ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) використовує наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (МФО 300465) (код ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 -Г.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенцю Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Пєткову Юрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгенію Олександровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (МФО 300465) (код ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 -Г, а саме:

документів, що містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 24.01.2020;

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.01.2016 по 24.01.2020;

довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2016 по 24.01.2020;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 01.01.2016 по 24.01.2020;

платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

заяв на видачу готівки за період з 01.01.2016 по 24.01.2020;

заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) за період з 01.01.2016 по 24.01.2020;

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТДВ «Світловодське кар`єроуправління» (код ЄДРПОУ 13749739) за період з 01.01.2016 по 24.01.2020.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Титарюк Ользі Володимирівні, заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенцю Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Пєткову Юрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Береговому Сергію В`ячеславовичу, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мироненку Євгенію Олександровичу можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 24.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба