Court ruling № 87189063, 27.01.2020, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/2976/18

(1-кс/199/79/20)

УХВАЛА

іменем України

27.01.2020 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Столяренко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенка Д.Г., погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Спесивцевим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040630000899 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2020 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенка Д.Г., погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Спесивцевим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040630000899 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесена заява ОСОБА_1 , що мешкає: АДРЕСА_1 , за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами, які виконують роботи з ремонту та утримання доріг місцевого значення, зокрема в районі вул. Саранська, Солончакова, Вітчизняна Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро.

Під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Амур – Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська по справі № 199/2976/18

(провадження 1-к/с/199/574/18) та №199/2976/18 (провадження 1-к/с/199/586/18) від 07.05.2018, забезпечено тимчасовий доступ до документації з питань укладення та виконання цивільно-правових угод між контрагентами КП «УРЕА» ДМР та ТОВ «ВКП «Інвестиційно- фінансовий центр», предметом яких є поточний ремонт доріг та тротуарів на території Амур–Нижньодніпровського району м. Дніпро.

За результатами аналізу документації встановлено, що протягом 2017 року між вказаними контрагентами діяли 11 договорів, зобов`язання за якими виконано на загальну суму 1 634 724 грн. та предметом яких є виконання поточного ремонту дороги та тротуару за наступними об`єктами:

-договір № 502 від 20 грудня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару по вул. Вітчизняній, від буд. № 24А до вул. Петрозаводської» на загальну суму

189 510 грн. 00 коп. ;

-договір № 461 від 30 листопада 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від перехрестя вул. Саранська, буд. № 8А та пров. Тульчинській до вул. Саранської, буд. № 45» на загальну суму 164 685 грн. 00 коп.;

-договір № 459 від 30 листопада 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від за адресою: вул. Саранська, буд. № 8» на загальну суму 44 673 грн. 00 коп.;

-договір № 460 від 04 грудня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару по вул. Передовій від буд. № 4 до буд. № 28» на загальну суму 145 069 грн. 00 коп.;

-договір № 462 від 04 грудня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від буд. № 10 по вул. Яна Гуса до буд. № 1 по вул. Промисловій» на загальну суму 135 410 грн. 00 коп.;

-договір № 340 від 15 червня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від перехрестя вул. Вітчизняна та вул. Штормова, буд № 2 до перехрестя вул. Вітчизняна та вул. Самійла Величка, буд. № 2» на загальну суму

119 577 грн. 00 коп.;

-договір № 405 від 29 вересня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від буд. № 45/1 до буд. № 61 вул. В ітчизняній» на загальну суму 196 563 грн. 00 коп.;

-договір № 338 від 15 червня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від буд. № 1 по вул. Придніпровській до буд. № 21 та 5 по вул. Передовій» на загальну суму 185 391 грн. 00 коп.;

-договір № 404 від 29 вересня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від буд. № 17 до буд. № 45/1 по вул. Вітчизняній» на загальну суму 189 312 грн. 00 коп.;

-договір № 339 від 15 червня 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від перехрестя вул. Вітчизняна та вул. Штормова, буд. № 2 до буд. № 17 по вул. Вітчизняній» на загальну суму 189 312 грн. 00 коп.;

-договір № 463 від 30листопада 2017 року «Поточний ремонт дороги та тротуару від перехрестя пров. Тульчинського, буд. № 5 та вул. Саранська до перехрестя вул. Саранська та Вітчизняна» на загальну суму 75 222 грн. 00 коп.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення чи спростування розбіжностей між фактично виконаними роботами та роботами, зазначеними в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), а також вартості фактично виконаних робіт, в межах кримінального провадження було проведено комплексну судову будівельно-технічну, товарознавчу експертизу № 3656/3657/3658-18 від 06.09.2019. Виходячи з висновку, різниця між даними відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт за формами КБ-2в та фактично виконаними роботами становить 167 812 грн. 43 коп.

Станом на 30.10.2019 в КП «УРЕА» ДМР» (код ЄРДПОУ: 03341641) вилучено платіжні доручення до договорів: № 502 від 20.12.2017; № 459 від 30.11.2017; № 460 від 04.12.2017;№ 461 від 30.11.2017; № 462 від 04.12.2017; № 340 від 15.07.2017; № 405 від 29.09.2017; № 338 від 15.06.2017; 404 від 29.09.2017; № 339 від 15.06.2017; № 463 від 30.11.2017, в яких підрядником є ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» (код ЄРДПОУ: 33857949).

Під час вивчення податкової звітності підприємства – підрядника, та рух грошових коштів на його розрахункових рахунках, встановлено, що між ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» (код ЄРДПОУ: 33857949) та ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189) протягом 2017-2018 років діяли ряд цивільно-правових угод, предметом яких було придбання та транспортування бетонної суміші. Вартість бетону, що відповідно до наданого паспорту, має умовне позначення В15 П2 (М-200), у подальшому внесена до актів виконаних робіт та обґрунтовує розмір бюджетного фінансування виконаних робіт з поточного ремонту доріг та тротуарів.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189) з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях, а саме:

-договорів, укладених в 2017-2018 роках між ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189) та ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» (код ЄРДПОУ: 33857949) щодо купівлі-продажу та транспортування бетонної суміші, піску та щебеню, (інших будівельних матеріалів), або виконання робіт з ремонту та утримання доріг місцевого значення вулиць Амур – Нижньодніпровського району м. Дніпра: Саранська, Солончакова, вул. Вітчизняна;

-видаткових накладних щодо купівлі-продажу та транспортування бетонної суміші, піску та щебеню, (інших будівельних матеріалів) за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-товарно-транспортних накладних щодо перевезення бетонної суміші, піску та щебеню, (інших будівельних матеріалів) за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-інших документів підтверджуючих взаємовідносини з ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» ЄРДПОУ 33857949 за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-договорів з додатками, додаткових угод та доповнень, накладних, видаткових накладних за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-Статуту, наказів про призначення (звільнення), посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та інших осіб, яким надано право підписувати первинні документи ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189);

-штатних розкладів, штатних розписів, наказів про прийняття та звільнення працівників, трудових угод, табелів обліку робочого часу, журналів руху трудових книжок, інших документів, які підтверджують використання ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189) найманої праці у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-відомостей про облік балансової вартості товарно-матеріальних цінностей;

-відомостей про найманих працівників ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189), із зазначенням документів про їх освіту та стаж роботи, необхідних для провадження ліцензійної діяльності;

-податкових та статистичних звітностей ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189), поданих у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018.

Тимчасовий доступ до вказаних документів здійснюється в ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189) за фактичною юридичною адресою суб`єкта господарської діяльності: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. № 156-А, в тому числі за місцем реєстрації директора і засновника юридичної особи - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання заступником начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенко Д.Г. надано заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №12018040630000899, внесеного до ЄРДР 24.04.2018, зафіксовано, що до АНД ВП ДВП надійшло звернення ОСОБА_1 , який мешкає – АДРЕСА_1 , за фактом зловживання службовим становищем з боку службових осіб, які виконують роботи з ремонту і утримання доріг (ЖЄО №12663).

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що заступником начальника в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати інформацію до вищезазначених документів, яка міститься у володінні ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189), за фактичною юридичною адресою суб`єкта господарської діяльності: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. № 156-А.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки у клопотанні не доведено знаходження документів, до яких порушується клопотання про тимчасовий доступ, за місцем реєстрації директора і засновника вказаної юридичної особи - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенка Д.Г., погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Спесивцевим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040630000899 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції Штопенку Дмитру Геннадійовичу та слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Гасанову Руслану Шахіновичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-договорів, укладених в 2017-2018 роках між ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189) та ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» (код ЄРДПОУ: 33857949) щодо купівлі-продажу та транспортування бетонної суміші, піску та щебеню, (інших будівельних матеріалів), або виконання робіт з ремонту та утримання доріг місцевого значення вулиць Амур – Нижньодніпровського району м. Дніпра: Саранська, Солончакова, вул. Вітчизняна;

-видаткових накладних щодо купівлі-продажу та транспортування бетонної суміші, піску та щебеню, (інших будівельних матеріалів) за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-товарно-транспортних накладних щодо перевезення бетонної суміші, піску та щебеню, (інших будівельних матеріалів) за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-інших документів підтверджуючих взаємовідносини з ТОВ «ВКП «Інвестиційно-фінансовий центр» ЄРДПОУ 33857949 за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-договорів з додатками, додаткових угод та доповнень, накладних, видаткових накладних за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-Статуту, наказів про призначення (звільнення), посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та інших осіб, яким надано право підписувати первинні документи ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189);

-штатних розкладів, штатних розписів, наказів про прийняття та звільнення працівників, трудових угод, табелів обліку робочого часу, журналів руху трудових книжок, інших документів, які підтверджують використання ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189) найманої праці у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018;

-відомостей про облік балансової вартості товарно-матеріальних цінностей;

-відомостей про найманих працівників ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189), із зазначенням документів про їх освіту та стаж роботи, необхідних для провадження ліцензійної діяльності;

-податкових та статистичних звітностей ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189), поданих у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, які знаходяться у володінні ТОВ «ТРІУМФ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ: 39724189), за фактичною юридичною адресою суб`єкта господарської діяльності: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда), буд. № 156-А.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець