Court ruling № 87186281, 27.01.2020, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/907/20

Провадження № 1-кс/161/497/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 січня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюка В.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк В.Б. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661), а саме: податкових документів Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661) з приводу об`ємів реалізації продукції, документів про облік придбання та реалізації продукції, документів про облік приходу та розходу продукції за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661), які свідчать про придбання та реалізацію алкогольних напоїв в період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в т.ч. у ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «ХЛВЗ» (код ЄДРПОУ 31798944) та ТОВ «Концерн «Біг-М» (код ЄДРПОУ 24392909), а саме: бухгалтерських, податкових та інших документів діяльності Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661) в тому числі договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ, товарно-транспортних накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, книги обліку доходів і витрат, усіх інших документів, що стосуються придбання, отримання та реалізації Волинською філією «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661) будь яких алкогольних напоїв, усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) таких товарів, усіх документів, які свідчать про походження реалізованих товарів, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також наказів про призначення на посади службових осіб та працівників Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661), їх посадових інструкцій, трудових договорів (контрактів) та інших документів якими визначені їх повноваження та обов`язки з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019090000000017 від 04.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання прокурор, слідчий, а також володілець майна не з`явилися, хоча були повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, слідчий та прокурор подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюку Віктору Борисовичу або за його дорученням, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №32019090000000017, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Ступіну Владиславу Олександровичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Дячук Юлії Валентинівні, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Ситику Роману Сергійовичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Гайчук Ірині Миколаївні, Дячуку Андрію Миколайовичу, Рудому Денису Євгеновичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Приступі Миколі Володимировичу, Чубаєвському Миколі Васильовичу, або слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних оригіналів документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або його знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюку Віктору Борисовичу або за його дорученням, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області у кримінальному провадженні №32019090000000017, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Ступіну Владиславу Олександровичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Дячук Юлії Валентинівні, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Ситику Роману Сергійовичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Гайчук Ірині Миколаївні, Дячуку Андрію Миколайовичу, Рудому Денису Євгеновичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Приступі Миколі Володимировичу, Чубаєвському Миколі Васильовичу, або слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661), а саме: податкових документів Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661) з приводу об`ємів реалізації продукції, документів про облік придбання та реалізації продукції, документів про облік приходу та розходу продукції за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661), які свідчать про придбання та реалізацію алкогольних напоїв в період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в т.ч. у ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (код ЄДРПОУ 33867056), ТОВ «ХЛВЗ» (код ЄДРПОУ 31798944) та ТОВ «Концерн «Біг-М» (код ЄДРПОУ 24392909), а саме: бухгалтерських, податкових та інших документів діяльності Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661) в тому числі договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ, товарно-транспортних накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, книги обліку доходів і витрат, усіх інших документів, що стосуються придбання, отримання та реалізації Волинською філією «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661) будь яких алкогольних напоїв, усіх документів, що свідчать про подальшу реалізацію (використання, списання тощо) таких товарів, усіх документів, які свідчать про походження реалізованих товарів, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також наказів про призначення на посади службових осіб та працівників Волинської філії «Фенікс» ТОВ «Елліпсіс» (код ЄДРПОУ 42200661), їх посадових інструкцій, трудових договорів (контрактів) та інших документів якими визначені їх повноваження та обов`язки, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя