Court ruling № 87184205, 28.01.2020, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/517/20

Провадження № 1-кс/591/326/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступдо документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступдо документіву зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №12020200000000006 від 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020200000000006 від 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 від гр. ОСОБА_4 надійшла заява про те, що колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких він є засновником, зловживаючи довірою, заволоділи його грошовими коштами в сумі 123451 євро, які надавалися останнім в якості поворотної фінансової допомоги підприємству та підлягали внесенню на розрахункові рахунки підприємств.

Так, допитаний під час досудового розслідування гр. Нідерландів ОСОБА_5 показав, що з метою здійснення підприємницької діяльності на території України, виступив засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інвестором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали на меті здійснення господарської діяльності з продажу текстильних виробів. Особою, яка взяла на себе зобов`язання по реєстрації вказаних підприємств та керівництво ними, виступив гр. Нідерландів ОСОБА_6 , з яким він познайомився у літаку та який мав досвід у здійсненні підприємницької діяльності на території України.

З метою підтримання діяльності вказаних підприємств ним, протягом 2018-2019 років, на рахунки ОСОБА_6 та інших осіб, які були працевлаштовані у вказаних товариствах (зокрема ОСОБА_7 бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), здійснювалися грошові перекази на загальну суму 123451 євро. Частина вказаних грошових коштів йшла на виплату заробітної платні, решта ж грошей, на його думку була присвоєна вказаними особами та на рахунки підприємств зарахована не була.

З метою встановлення взаємозв`язку між вищевказаними особами та повного кола осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку по мобільним номерам працівників вказаних товариств.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_9 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ОСОБА_5 НОМЕР_4 .

Достовірно відомо, що вказана інформація мається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дана інформація фіксується при здійсненні дзвінків (вхідних/вихідних), отриманні чи передачі sms-повідомлень, постійному переданні/отриманні трафіку даних Інтернет (таких як WAP, GPRS, EDGE, 3G та інші).

Згідно з положеннями ст.34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про телекомунікації», ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженню, до складу якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, ІМЕІ мобільного терміналу, мобільного номеру, дзвінків, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) з прив`язкою їх до базових станцій по мобільним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 24.04.2018 по 12.12.2019 у вигляді роздруківки даної інформації або у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1