Court ruling № 87180928, 27.01.2020, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

27.01.2020м. ДніпроСправа № 904/6157/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СПІРІТ ФІНАНС", м. Київ

до Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг

про стягнення грошових коштів у розмірі 32 923 041, 32 грн

за зустрічним позовом Акціонерного товариства "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СПІРІТ ФІНАНС", м. Київ

про примусове виконання обов`язку в натурі

Суддя Ярошенко В.І.

Без участі представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "СПІРІТ ФІНАНС" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про стягнення 32923041, 32 грн, з яких: 19717481, 47 грн - 3% річних та 13205559, 85 грн - інфляційні втрати.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2019 відкрито провадження у справі, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 20.01.2020.

13.01.2020 від Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" надійшов зустрічний позов (від 09.01.2020 № 52-16/01) про зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" виконати обов`язок в натурі шляхом надання Акціонерному товариству "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" документів по компаніях МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД, ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, М1ЛНЕРБЕЙ С.А., БРІММІЛТОН ЛІМІТЕД, РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, необхідних для проведення ідентифікації/верифіцікаї компанії, а також для виплати доходу нерезиденту, а саме:

- ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціариих власників (контролерів);

- документи, що підтверджують право власності іноземного інвестора на корпоративні права/цінні папери, за якими здійснюється виплата дивідендів (виписка з рахунку у цінних паперах іноземного інвестора у депозитарній установі, виписка реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів);

- підтвердження здійснення розрахунку за об`єкт інвестиції нерезидентами інвесторами;

- документи, що є підставою для звільнення від оподаткування.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2020 прийнято зустрічну позовну заяву Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" для спільного розгляду з первісним позовом. Розгляд зустрічного позову призначено разом з первісним у засіданні 20.01.2020.

Ухвалою суду від 20.01.2020 підготовче засідання відкладено на 27.01.2020.

21.01.2020 від Акціонерного товариства "Південний гірничо-збачачувальний комбінат" надійшла зустрічна позовна заява (від 20.01.2020 № 52-16/03) про відновлення становища, що існувало до порушення (повернення виконаного за недійсним правочином), в якій воно просить суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" на його користь грошові кошти отримані за недійсними (нікчемними) правочинами (договорами факторингу № 1Ф, № 2Ф, № 3Ф, № 4Ф, № 5Ф, № 6Ф від 30.05.2018), а саме: заборгованість у сумі 1170471249, 31 грн, 3% річних у розмірі 26263450, 77 грн, інфляційні втрати у розмірі 107683354, 93 грн.

Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 46 Господарського процесуального кодексу України, відповідач має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

Відповідно до частини 3 статті 46 Господарського процесуального кодексу України, до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

Оскільки ухвалою суду від 15.01.2020 вже прийнято зустрічну позовну заяву Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" для спільного розгляду з первісним позовом та процесуальним законодавством не передбачена можливість звернення відповідача із декількома зустрічними позовами в межах розгляду однієї справи, зустрічна позовна заява (від 20.01.2020 № 52-16/03) розцінюється судом як заява про зміну предмету та підстав зустрічного позову (від 09.01.2020 № 52-16/01), який надійшов до суду 13.01.2020.

При цьому, частиною 5 статті 46 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

З матеріалів доданих Акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" до зустрічної позовної заяви (від 20.01.2020 № 52-16/03) вбачається, що останнім не надано суду докази надсилання вказаної заяви з додатками на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", у зв`язку із чим заява АТ ПівнГЗК" (від 20.01.2020 № 52-16/03) не приймається судом до розгляду та підлягає поверненню заявникові.

Керуючись статтями 46, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Зустрічну позовну заяву (від 20.01.2020 № 52-16/03) про відновлення становища, що існувало до порушення (повернення виконаного за недійсним правочином) та додані до неї документи повернути Акціонерному товариству "Південний гірничо-збачачувальний комбінат".

Ухвала набирає законної сили 27.01.2020 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя В.І. Ярошенко