Court ruling № 87178669, 27.01.2020, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/16745/19

Провадження № 1-кс/712/188/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Ходосовської Ольги Валеріївни, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Хабло О., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018251010000022 від 08 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Ходосовська Ольга Валеріївна з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010000022 від 08.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в Придніпровському відділі ДВС міста Черкаси ГТУЮ у Черкаській області на виконанні з 2016 року перебуває зведене виконавче провадження № 52266578 про стягнення коштів з ПП Будівельно-виробнича фірма «Євгенія» на користь Черкаської міської ради та прокуратури Черкаської області на загальну суму 112 519,82 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте за виконання будівельних робіт, що здійснювалися в 2017 році ПП Будівельно-виробнича фірма «Євгенія» отримала прибуток на суму близько 1807158 грн. Тобто, ПП Будівельно-виробнича фірма «Євгенія», маючи в розпорядженні кошти в сумі 1807158 грн. не сплатила існуючу заборгованість.

07.09.2017 між виконавчим комітетом Черкаської міської ради та ПП Будівельно- виробнича фірма «Євгенія» укладено договір №46 пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної соціальної інфраструктури м. Черкаси у разі будівництва житлового будинку по вулиці Припортовій, 42/1 у м. Черкаси, за яким ПП Будівельно- виробнича фірма «Євгенія» має сплатити 401 836, 48 грн. На даний час дані кошти не сплачено.

У провадженні Придніпровського відділу державної виконавчої служби міста Черкаси знаходиться зведене виконавче провадження №53490896 про стягнення заборгованості з ПП «Будівельно-виробнича фірма «Євгенія» (код ЄДРПОУ 14182306), юридична адреса: м. Черкаси вул. Героїв Сталінграду, 42/1 офіс 3-1.

За результатами моніторингу Державного реєстру речових прав на майно встановлено, що в будинку по АДРЕСА_1 більшість квартир та нежитлових приміщень зареєстровані як приватна власність, зокрема, більшість квартир за № 1, 4, 9, 11, 13,14, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39. 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, "5. “9, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 109, ПО, 112. 113, 114, 115, 117, 118 зареєстровано одним й тим самим державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_1 . Підставою виникнення права власності на вищевказані квартири стали наступні документи: договір про бронювання квартири для передачі у власність, акт приймання-передачі житлових приміщень договору пайової (дольової) участі, технічний паспорт, виданий ПП «Будівельна фірма «Макаренко та партнери», договір про участь у фонді фінансування будівництва, а також зазначено, що однією з підстав був договір про переуступку майнових прав (вимоги) від 20.11.2018.

З доступних джерел та реєстрів встановлено, що ПП «Будівельна фірма» «Макаренко та Партнери» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Має статутний капітал в розмірі 1000 грн. Єдиним бенефенціаром є засновник і директор ОСОБА_2 . Підприємство має численні борги, зокрема і по податкам в розмірі 46 315 гривень.

Декларація на початок будівельних робіт за класом СС1 чи СС2 ПП «Будівельна фірма» «Макаренко та Партнери» на проведення будівельних робіт за адресою: м. Черкаси вулиця Припортова, 42/1 згідно даних ДАБІ - не реєструвалась.

Відповідно до зареєстрованих декларацій про початок будівельних робіт, приватне підприємство «Будівельна фірма «Макаренко та Партнери» у період часу з 2013 по 2019 рік мало безліч реєстрацій щодо початку виконання будівельних робіт, але усі об`єкти мають невеликі об`єми робіт, зокрема стосувались реконструкцій квартир в нежитлові приміщення, виконання ремонтних робіт в нежитлових приміщеннях, гаражах та інше.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, фактичний продаж квартир в будинку, який фактично побудований за документами ПП «Будівельна фірма «Євгенія», документально був здійснений за допомогою приватного підприємства «Будівельна фірма «Макаренко і партнери», на основі укладеного між ними договору про переуступку майнових прав (вимоги) від 20.11.2018 року, що напряму свідчить про ухилення ПП «Будівельна фірма «Євгенія» від своїх фінансових зобов`язань.

Слідчий в клопотанні зазначає, що для з`ясування всіх обставин справи необхідним є отримання копій матеріалів реєстраційних справ на реєстрацію права власності державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_1 Олександрівною квартир за № 1, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 21, 23, 25, 27, 28, 29, ЗО, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118 в будинку АДРЕСА_1 , які зберігаються в Управлінні з питань державної реєстрації Черкаської міської ради. Вулиця Благовісна, 170, м. Черкаси (по місцю розташування майна).

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, в судове засідання не з`явилися, скерували до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, у вирішенні якого покладаються на розсуд суду.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що 08 лютого 2018 року до ЄРДР внесено відомості про злочин за ч. 1 ст. 382 КК України, відповідно до яких в Придніпровському відділі міста Черкаси ГТУЮ у Черкаській області на виконанні з 2016 року перебуває зведене виконавче провадження № 52266578 про стягнення коштів з ПП Будівельно-виробнича фірма «Євгенія» на користь Черкаської міської ради та прокуратури Черкаської області на загальну суму 112 519,82 грн. Вказані кошти боржником не сплачуються. Проте за виконання будівельних робіт, що здійснювалися в 2017 році, ПП Будівельно-виробнича фірма «Євгенія» отримала прибуток на суму близько 1807158 грн. Тобто, ПП Будівельно-виробнича фірма «Євгенія», маючи в розпорядженні кошти в сумі 1807158 грн. не сплатила існуючу заборгованість.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій матеріалів реєстраційних справ щодо реєстрації права власності, здійсненої державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_1 відносно вказаних у клопотанні слідчого квартир за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова ( АДРЕСА_3 .Сталінграду), 42/ АДРЕСА_4 , які зберігаються в архіві Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради (м. Черкаси, вул. Благовісна, 170), має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Ходосовської Ольги Валеріївни, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Хабло О., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018251010000022 від 08 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових/ посадових осіб архіву Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради ( м. Черкаси, вул. Благовісна, 170), а саме:

матеріалів реєстраційних справ щодо реєстрації права власності, здійсненої державним реєстратором Свидівоцької сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_1 , щодо квартир за № № 1, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 21, 23, 25, 27, 28, 29, ЗО, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, АДРЕСА_5 , які розташовані в будинку АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційних справ.

Строк дії ухвали – до 26 лютого 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Ходосовській О.В. або за її дорученням старшому о/у КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Пустовіту О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько