Court ruling № 87172439, 24.12.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66422/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Покладюка Я.І про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Покладюка Я.І про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ вул. Госпітальна, 12г) В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019000000000435 від 16.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

Згідно із наявними матеріалами встановлено, що на території України невстановлені особи діючи у складі організованої групи вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з терміналами самообслуговування, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення перерахунку проінкасованих терміналів самообслуговування, встановлено додаткові факти виникнення недостачі внаслідок протиправних дій невідомих осіб.

За результатами аналізу заподіяних фінансових збитків та дослідження пов`язаних з ними даних, в тому числі баз даних платіжних реєстрів, інформації із бухгалтерського обліку, технологічних особливостей певного виду електронних пристроїв платіжних терміналів, тощо, встановлено діяльність організованої групи осіб, які здійснюють у шахрайський спосіб «імітацію» - внесення готівки до платіжних пристроїв, яка у належний спосіб зараховується потерпілою стороною на відповідного отримувача коштів. Вчиненні, у такий спосіб шахрайські операції з переказу грошових коштів, мають між собою явну систематичність і тотожність за способом реалізації обманних дій, в тому числі за місцем вчинення, часом, дублюючими і повторюваними реквізитами для отримання грошових переказів, використанням в транзакціях банкноти одного номіналу, створюючи відповідну програмну «помилку» роботи електронного пристрою платіжного терміналу при прийнятті грошових купюр, тощо.

Технічно, процес шахрайства здійснюється наступним чином, після вибору на екрані платіжного терміналу сервісу для грошового переказу та ведення підготовленого завчасно для шахрайства номеру абонентського рахунку, злочинці вставляють в купюро-приймач платіжного терміналу завчасно обладнану (у вищевказаний спосіб) банкноту, в основному купюру номіналом в 500 гривень або 200 гривень. В цей же час, змодельований виробником купюро-приймач зчитує дані банкноти. Перевіряється її оригінальність до встановленого зразка і вже потім купюра повинна протягуватися і упаковуватись до стеку (касети), де зберігається до моменту інкасації. Але враховуючи спеціальні надрізи зроблені шахраями на банкноті, механізми купюроприймача виконавши установленні виробником за умовчанням дії, фактично загинають, а не упаковують, надрізану частину купюри всередину стеку (касети). При цьому, циліндричної форми стопори утримують купюру від зсовування до стеку при роботі механізмів. Наступним, як правило, коли купюра вже зчитана платіжним терміналом та програмно грошові кошти зараховані на введений шахраєм рахунок для переказу коштів, злодій підсовує до «купюровхідного» отвору купюроприймача платіжного терміналу будь-яку іншу купюру і в цей же момент купюроприймач повертає банкноту із середини свого роз`єму, яка програмно зчитана як прийнята системою, але фізично не переміщену в стек для зберігання коштів. Такі операції зловмисник здійснює необхідну кількість разів, повторюючи процес внесення надрізаної купюри до купюро-приймача після її повернення на зовні.

Так, оперативними працівниками отримано дані, щодо обману валідаторів терміналів самообслуговування, здійснюючи фіктивні операції з поповнення номерів банківських рахунків належних Публічному акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ вул. Госпітальна, 12г), а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ вул. Госпітальна, 12г) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків по наступним банківським карткам та рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта - фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ вул. Госпітальна, 12г), знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Покладюка Я.І про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №12019000000000435: начальнику відділу ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції Момотюку Олександру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кириченку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Міському Івану Івановичу, старшому слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Покладюку Ярославу Ігоровичу, слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Тищенко Інні Олексіївні, старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області Нагорняку Антону Антоновичу, іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ вул. Госпітальна, 12г) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжним картам та рахункам (з моменту відкриття банківських карткот та рахунків, по дату винесення ухвали) за наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 у т.ч.: - заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); - належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; - копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками; - договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам; - опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); - інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам. 2. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам платіжних карт (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали), за наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , із зазначенням наступних відомостей: - дата та час проведення відповідної операції; - сума відповідної операції; - призначення відповідного платежу; - організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; - назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; - коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; - номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; - назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції. 3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за платіжними картами (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) з наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо. 4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали) між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. 5. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) по платіжним картам, рахункам за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за період зазначений вище, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/66422/19-к Прим.2 - Слідчому Покладюк Я.І. Копія: Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Виконавець: Остапчук Т.В. 24.12.2019р.