№ 8716941, 02.04.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа №4-519/2010р.

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., розглянувши подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Пастушенко Н.В., про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, у кримінальній справі №1111003, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУМВС України у Запорізькій області знаходиться кримінальна справа №1111003 порушена за фактом підробки невстановленими особами договору №8762 від 01.08.2008 р. «Про надання послуг з питного водопостачання і прийому стічних вод в системі каналізації», укладеного між КП «Водоканал» та ОСОБА_1

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи шляхом самовільної зміни редакції договору №8762 від 01.08.2008 р., внесли в договір третейське застереження, що надало їм можливість звернутися для вирішення спору до постійно діючого третейського суду при УТБ «ТБУ» і, тим самим, на підставі рішення третейського суду здійснити замах на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами КП «Водоканал».

Так, 05.02.2010 р. ОСОБА_1 до постійно діючого третейського суду при УТБ «Українська товарна біржа» подано позовну заяву щодо відшкодування моральної шкоди в сумі 10.000.000 грн. спричиненої йому з боку КП «Водоканал».

При подачі позовної заяви позивач повинен сплатити третейський збір, який вважається сплаченим з моменту надходження грошових коштів на банківський рахунок Української Товарної Біржі «Українська Товарна Біржа», відкритий в ЗФ АТ «Укрінбанк», м. Запоріжжя - №26009000944002.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінальної справи слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки в ЗФ АТ “Укрінбанк”, м. Запоріжжя, (МФО 313184) розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2, документів Української Товарної Біржі «Українська Товарна Біржа» (ЄДРПОУ 30958407).

Відповідно з положеннями Закону України «Про банки та банківську діяльність» (зі змінами та доповненнями) інформація про діяльність та фінансову спроможність клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, являється банківською таємницею.

Відповідно до ст.178 КПК України, виїмка документів, що становлять матеріальних носіїв секретної інформації та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи, що в приміщенні в ЗФ АТ « Укрінбанк» м.Запоріжжя, знаходяться документи Української товарної біржі « Українська товарна біржа», які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області Пастушенко Н.В., про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, у кримінальній справі №1111003 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ЗФ АТ “Укрінбанк”, м. Запоріжжя, (МФО 313184) розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 2, наступних документів Української Товарної Біржі «Українська Товарна Біржа» (ЄДРПОУ 30958407):

- - виписка руху грошових коштів на рахунку на паперовому та електронному носіях - №26009000944002 за період з 01.01.2010 р. по теперішній час з обов’язковим відображенням: дати операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;

- - платіжні документи, на підставі яких здійснювались операції по зарахуванню грошових коштів на рахунок - №26009000944002 в період з 01.01.2010 р. по теперішній час платником – ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя А.В.Воробйов