Court ruling № 87160689, 27.01.2020, Kyivskyi District Court of Poltava City

Справа № 552/3153/19

Провадження №1-кс/552/215/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2020 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Горошко О.О., за участю представника заявника СФГ «С.Г.М.» адвоката Стасовського Миколи Васильовича, розглянувши клопотання СФГ ОСОБА_1 М.» про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В:

Заявник СФГ « ОСОБА_2 .» звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту.

В поданому клопотанні вказував, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24 червня 2019 року, справа № 552/3153/19, задоволено клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Терещенка А.В.- накладено арешт на майно, вилучене 19 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою знаходження офісних приміщень СФГ «С.Г.М.» за адресою: АДРЕСА_1 , 7.

Також ухвалоюслідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24 червня 2019 року, справа № 552/3153/19, задоволено клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Терещенка А.В.- накладено арешт на майно, вилучене 19 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою знаходження складських приміщень СФГ «С.Г.М.» на території єдиного майнового комплексу за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Онищенки, вул. Шевченка, 33, 75В, 77А, 77, 79А, 79.

Положеннями ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Обґрунтування того, що у застосуванні арешту майна відпала потреба полягає у наступному.

Підставою для накладення арешту на майно було те, що арештовані речі та документи, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідають критеріям, встановленим ст.98 КПК України для речових доказів.

Однак, згідно відповіді СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області кримінальне провадження №32019170000000014 від 18 лютого 2019 року закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб СФГ « ОСОБА_3 М.» складу кримінального правопорушення.

Тому заявник просив слідчого суддю скасувати арешт та передати власнику, а саме ОСОБА_4 М.» арештовані на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 24 червня 2019 року по справі № 552/3153/19 речі та документи.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 січня 2020 року відкрито провадження за клопотанням про скасування арешту.

В судовому засіданні представник заявника Стасовський М.В. клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. При цьому посилався на обставини, викладені у тексті клопотання.

Слідчий Терещенко А.В., за клопотанням якого накладено арешт на речі та документи, щодо яких внесено дане клопотання, в судове засідання не з`явився.

Враховуючи, що його неявка не перешкоджає розгляду, слідчий суддя ухвалив розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши представника заявника, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебували матеріали кримінального провадження №32019170000000014від 18лютого 2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Також встановлено, що в межах кримінального провадження №32019170000000014 від 18 лютого 2019 року (провадження №1-кс/552/2544/19) ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24 червня 2019 року накладено арешт на майно, вилучене 19 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою знаходження складських приміщень СФГ «С.Г.М.» на території єдиного майнового комплексу за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Онищенки, вул. Шевченка, 33, 75В, АДРЕСА_2 А, 77, 79А, 79.

Ухвалою слідчогосудді Київськогорайонного судум.Полтави від24червня 2019року (провадження №1-кс/552/2546/19) накладено арешт на майно, вилучене 19 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою знаходження офісних приміщень СФГ «С.Г.М.» за адресою: АДРЕСА_1 Івана Франка, 7.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи клопотання в частині доводів заявника про те, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, суд виходить з наступного.

Як вбачаєтьсяз інформації заступника начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Терещенка А.В. від 21 листопада 2019 року №37498/10/16-31-23-02, у кримінальному провадженні №32019170000000014 уповноваженим особам СФГ «С.Г.М.» про підозру не повідомлялось.

В рамках кримінального провадження №32019170000000014 за участі службових осіб та працівників СФГ «С.Г.М» проводились слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження. Метою проведення таких слідчих дій та заходів забезпечення було збирання доказів як обвинувальних, так і виправдувальних.

19.11.2019 кримінальне провадження №32019170000000014 від 18 лютого 2019 року закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб СФГ « ОСОБА_3 М.» складу кримінального правопорушення.

Копія постанови про закриття кримінального провадження службовим особам та представникам СФГ «С ОСОБА_5 .» не надається у зв`язку з відсутністю процесуального статусу, передбаченого ч.6 ст.284 КПК України.

Документи та речі, які буди вилучені під час обшуків за адресами знаходження офісного та складських приміщень СФГ «С.Г.М.» можливо отримати в Слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області.

Суд бере до уваги, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019170000000014 розпочато 18 лютого 2019 року.

Протягом цього часу службовим особам ОСОБА_6 .» підозра про вчинення кримінального правопорушення не вручена, кримінальне провадження №32019170000000014 від 18 лютого 2019 року закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб СФГ «С. ОСОБА_7 М.» складу кримінального правопорушення.

Арешт слідчим суддею на майно накладався з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з закриттям кримінального провадження підстави для подальшого збереження даного заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Тому клопотання про скасування арешту підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, вилученого 19 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою знаходження офісних приміщень СФГ «С.Г.М.» за адресою: Полтавська область, Решетилівський район АДРЕСА_3 с. Шилівка, вул. Івана Франка, 7, а саме:

- підшивки документів на 18 арк., відповідно до п.1 протоколу обшуку, в якій містяться, серед іншого, документи СФГ «С.Г.М.» по проведенню фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Автотранс Торг» (код 37061509), ТОВ «Альянс Холдинг» (код 34430873);

- підшивки документів на 26 арк., відповідно до п.5 протоколу обшуку, в якій містяться записи щодо фактичного руху коштів СФГ «С.Г.М.»;

- підшивки документів на 15 арк., відповідно до п.6 протоколу обшуку, в якій містяться записи щодо фактичного руху коштів та фактичного вирощення с/г продукції СФГ «С.Г.М.»;

- підшивки документів на 12 арк., відповідно до п.8 протоколу обшуку, в якій містяться бланки товарно-транспортних накладних ПП «Ерідон» (код 19420704) з відтиском печатки підприємства та чисті аркуші паперу, на яких мається підпис невідомої особи;

- підшивки документів на 52 арк., відповідно до п.9 протоколу обшуку, в якій, серед іншого, містяться документи СФГ «С.Г.М.» по проведенню фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Нілайм Сіті» (код 41825576), ТОВ «Чест Аверс» (код 42521184), ТОВ «Саманта Олді» (код 42464268), ПП «Парм Оіл» (код 23995356), ТОВ «Кінерг» (код 42168728), ТОВ «Джасмен» (код 42168382), ТОВ «Гудфорд» (код 41897462), ТОВ «Корпван Солюшн» (код 41716109), ТОВ «Гурмед» (код 41707230), ТОВ «Агропрофсервіс» (код 41092297), ТОВ «УТРБ Трейд» (код 41476230);

- підшивку документів на 10 арк., відповідно до п.10 протоколу обшуку, в якій містяться бланки товарно-транспортних накладних ПП Парм Оіл» (код 23995356), ТОВ «Саманта Олді» (код 42464268), ТОВ «Мікрейн», ТОВ «Чест Аверс» (код 42521184) з відтиском печатки підприємств;

- підшивки документів на 51 арк., відповідно до п.12 протоколу обшуку, в якій містяться договори про відступлення права вимоги у СФГ «С.Г.М.» між ТОВ «Вірджейн» (код 41847371) та ТОВ «Агробудпартнер» (код 39883325), між ТОВ «Вірджейн» (код 41847371) та ТОВ «Стівенсі Пром» (код 41137400), між ТОВ «Джасмен» (код 42168382) та ТОВ «Агробудпартнер» (код 39883325), між ТОВ «Джасмен» (код 42168382) та ТОВ «Діас Вайт» (код 41571517), між ТОВ «Кінерг» (код 42168728) та ТОВ «Діас Вайт» (код 41571517), між ТОВ «Бура Студіо» (код 41710201) та ТОВ «Агробудпартнер» (код 39883325), між ТОВ «Астерт» (код 42167923) та ТОВ «Агробудпартнер» (код 39883325), між ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858) та ТОВ «Агробудпартнер» (код 39883325), між ТОВ «Стар Фест Груп» (код 41729254) та ТОВ «Стівенсі Пром» (код 41137400), між ТОВ «Сеймакс» (код 41571496) та ТОВ «Діас Вайт» (код 41571517), між ТОВ «Вейзер Компані» (код 41915858) та ТОВ «Стівенсі Пром» (код 41137400), між ТОВ «Гурмед» (код 41707230) та ТОВ «Стівенсі Пром» (код 41137400), між ТОВ «Юнібуд-Компані» (код 40867594) та ТОВ «Евентус Трейд» (код 40908661), між ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424) та ТОВ «Евентус Трейд» (код 40908661), між ТОВ «Адванс Оіл» (код 41017314) та ТОВ «Евентус Трейд» (код 40908661), між ТОВ «Сейра» (код 40882523) та ТОВ «Евентус Трейд» (код 40908661), між ТОВ «Агробудпартнер» (код 39883325) та ТОВ «Евентус Трейд» (код 40908661), між ТОВ «Сейра» (код 40882523) та ТОВ «Стівенсі Пром» (код 41137400),

який накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 24 червня 2019 року по справі №552/3153/19, провадження №1-кс/552/2546/19.

Скасувати арешт майна, вилученого 19 червня 2019 року в ході проведення обшуку за адресою знаходження складських приміщень СФГ «С.Г.М.» на території єдиного майнового комплексу за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Онищенки, вул. Шевченка, 33, 75В, 77А, 77, 79А, 79, а саме:

- підшивки документів на 35 арк., відповідно до п.12 протоколу обшуку, в якій містяться, бланки товарно-транспортних накладних ФГ «Калашники» (код 41277120) з відтиском печатки підприємства;

- підшивки документів на 23 арк., відповідно до п.13 протоколу обшуку, в якій містяться, бланки товарно-транспортних накладних МПП Фірма «Ерідон» (код 19420704) з відтиском печатки підприємства;

- підшивки документів на 61 арк., відповідно до п.14 протоколу обшуку, в якій містяться, бланки товарно-транспортних накладних ТОВ «Автотранс Торг» (код 37061509) з відтиском печатки підприємства;

- відеореєстратора білого кольору HIKVISION, serial №517077196, відповідно до п.15 протоколу обшуку;

- відеореєстратора чорного кольору Н.264 Network DVR, serial R13101100022,

який накладено ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 24 червня 2019 року по справі №552/3153/19, провадження №1-кс/552/2544/19.

Вказане вище майно передати власнику СФГ « ОСОБА_8 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Самсонова