Court ruling № 87159012, 23.01.2020, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/875/2020

Справа № 428/12752/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., прокурора Горбатенка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 42019130000000084 від 20.08.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у формі ухвали у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України, складання та проголошення повного тексту відкласти на строк, що не перевищує п`яти днів.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенко Я.О., поданому у кримінальному провадженні № 42019130000000084 від 20.08.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ВКФ «ЛАКІ ТРЕЙД ЛТД» (код 40916887), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у AT КБ «Приватбанк» (МФО 304795), розташованій за адресою: м.Київ, вул. Грушевського, 1-д, з можливістю їх копіювання, а саме:

виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ТОВ ВКФ «ЛАКІ ТРЕЙД ЛТД» (код 40916887) за період з 31.07.2018 по 11.11.2019 (з обов`язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов`язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 31.07.2018 по 07.11.2019 (чеків, ордерів, векселів тощо), інформації щодо посадових осіб (власників) ТОВ ВКФ «ЛАКІ ТРЕЙД ЛТД», які в період з 31.07.2018 по 11.11.2019 розпоряджалися рахунком НОМЕР_1, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою та зазначенням ІР-адрес.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 24.01.2020 о 15-45 год.

Слідчий суддя В. М. Олійник