Court ruling № 87155286, 23.01.2020, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

490/10436/19 23.01.2020

н\п 1-кс/490/730/2020

Справа № 490/10436/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіна А.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №12019150000000553від 03.10.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019150000000553від 03.10.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

21.01.2020 cлідчий Кожемякін А.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Зідрашко О.І. клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд. 9, з можливістю їх вилучення, у третьому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Миколаїв, Проспект Миру 2-Б/11.

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області Кожемякіну Андрію Володимировичу, Жидик Вадиму Володимировичу, Становському Антону Сергійовичу, Кесарю Михайлу Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО банку: 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд. 9, з можливістю їх вилучення, у третьому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Миколаїв, Проспект Миру 2-Б/11:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку №UA НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по день винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку №UA НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків №UA НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків АТ «Райффайзен Банк Аваль`в період з 01.01. 2018 по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «Райффайзен Банк Аваль» копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківський рахунок №UA НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків №UA НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №UA НОМЕР_1 ;

- Якщо ТОВ «Ролінс» (ЄДРПОУ 42134306) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Ролінс» (ЄДРПОУ 42134306);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття №UA НОМЕР_1 а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ «Ролінс» (ЄДРПОУ 42134306) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «Ролінс» (ЄДРПОУ 42134306).

Відповідальним особам третього міського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Миколаїв, Проспект Миру 2-Б/11, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи в оригіналі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 лютого 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА