№ 87126113, 23.01.2020, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 947/1015/20

Провадження № 1-кс/947/579/20

УХВАЛА

Іменем України

23.01.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Цінського А.С., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000102 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що в період часу з березня по вересень 2019 року посадовими особами ТОВ «»УКРСТРОЙ СЕРВІС» та ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» під час розробки та видачі проектної документації з реконструкції нежитлових будівель та споруд рекреаційного призначення під адміністративну будівлю, допоміжні споруди та інфраструктуру відпочинку за адресою: АДРЕСА_1 , 11 АДРЕСА_2 , внесли до офіційних документів недостовірні відомості, що потягло за собою настання наслідків у вигляді отримання вихідних даних на проектування та дозвільних документів на виконання будівельних робіт.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперових та/або цифрових носіях інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по теперішній час стосовно ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624); деталізованої інформації по платнику ПДВ ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); копії податкової звітності за формою 1-ДФ відносно ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624); інформації щодо місця знаходження юридичних (реєстраційних) та податкових справ ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624), в т.ч. податкову адресу ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624); переліку назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2018 по теперішній час, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО; інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДЛС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 року по теперішній час стосовно ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ – 40088740); деталізованої інформації по платнику ПДВ ТОВ «Єтімакс» (код ЄДРПОУ -40088740) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); копії податкової звітності за формою 1 -ДФ відносно ТОВ «Єтімакс» (код ЄДРПОУ 40088740); інформації щодо місця знаходження юридичних (реєстраційних) та податкових справ ТОВ «Єтімакс» (код ЄДРПОУ - 40088740), в т.ч. податкову адресу ТОВ «Єтімакс» (код ЄДРПОУ 40088740); переліку назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2018 по теперішній час, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ - 40088740), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, тощо, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Одеській області, що розташоване за адресою: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5, у зв`язку з тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представників Управління.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні посадових осіб Головного управління ДФС в Одеській області, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Цінського А.С. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Головного управління ДФС в Одеській області, що розташоване за адресою: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5, а також службових осіб територіальних органів Управління надати (забезпечити) прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Великодному Д.В., прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Званській І.Я., слідчому СВ Київського ВП у ч. Одесі ГУНП в Одеській області Цінському А.С. тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперових та/або цифрових носіях інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 по теперішній час стосовно ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624); деталізованої інформації по платнику ПДВ ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); копії податкової звітності за формою 1-ДФ відносно ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624); інформації щодо місця знаходження юридичних (реєстраційних) та податкових справ ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624), в т.ч. податкову адресу ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624); переліку назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2018 по теперішній час, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ «ВКФ імені П.Шмідта» (код ЄДРПОУ 35639624), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО; інформації з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДЛС України - про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2018 року по теперішній час стосовно ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ – 40088740); деталізованої інформації по платнику ПДВ ТОВ «Єтімакс» (код ЄДРПОУ -40088740) щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (помісячно по податковому кредиту та податковому зобов`язанню) по встановленим підприємствам (установам, організаціям); копії податкової звітності за формою 1 -ДФ відносно ТОВ «Єтімакс» (код ЄДРПОУ 40088740); інформації щодо місця знаходження юридичних (реєстраційних) та податкових справ ТОВ «Єтімакс» (код ЄДРПОУ - 40088740), в т.ч. податкову адресу ТОВ «Єтімакс» (код ЄДРПОУ 40088740); переліку назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2018 по теперішній час, обліковуються (обліковувались) рахунки ТОВ «Стімакс» (код ЄДРПОУ - 40088740), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, тощо, які перебувають у володінні Головного управління ДФС в Одеській області, що розташоване за адресою: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5.

Попередити посадових осіб ГУ ДФС в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.