Court ruling № 87107485, 22.01.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/1913/20

Провадження № 1-кс/686/1170/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Першого СВ СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000588,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2020 року слідчий Першого СВ СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором відділуорганізації іпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Хмельницькому,що поширюєсвою діяльністьна Житомирськуобласть ОСОБА_4 про проведення обшуку по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження №62019240000000588, яке було зареєстровано в ЄРДР 17.07.2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що службовіособи ДП«Зарічанське ЛГ»ЖОУЛМГ ОСОБА_5 (лісничий), ОСОБА_6 (старшиймайстер лісу), ОСОБА_7 (майстерлісу), ОСОБА_8 (майстерлісу), ОСОБА_9 (майстерлісу)незаконно привласнюютьта вподальшому запопередньою змовоюреалізовують черезприватного підприємця ОСОБА_10 тапосадових осібТОВ «Домінант-ВУД» необліковану лісосировину із лісонадсаджень, які перебувають у віданні ДП «Зарічанське ЛГ» ЖОУЛМГ.

Разом з тим встановлено, що ФОП ОСОБА_10 здійснює діяльність пов`язану з оптовою торгівлею деревиною, виробничі потужності та фінансово-господарські документи щодо даної діяльності знаходяться за адресою АДРЕСА_2 .

Водночас згідно наявної інформації діяльність ФОП ОСОБА_10 координує ОСОБА_11 , який безпосередньо спілкується з службовими особами ДП «Зарічанське ЛГ» ЖОУЛМГ щодо реалізації необлікованої лісосировини та в подальшому розподіляє кошти отриманні від реалізації лісосировини між учасниками вчинення злочину.

За таких обставин, з метою відшукання та вилученні майна, речей та документів, які використовувались (використовуються або могли використовуватись) в ході вчинення кримінального правопорушення або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Такі речі та документи можуть знаходиться за адресою проживання ОСОБА_11 : АДРЕСА_1 .

У добровільному порядку чи шляхом витребування речей та документів або інших слідчих дій витребувати зазначені речі та документи не можливо, та призведе до їх знищення чи спотворення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Встановлено, що Першим слідчим відділом (відділом з розслідування злочинів у сфері службової діяльності) СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування за № 62019240000000588, яке було зареєстровано у ЄРДР 17.07.2019 року.

Під часпроведення досудовогорозслідування слідчимивстановлено,що службовіособи ДП«Зарічанське ЛГ»ЖОУЛМГ ОСОБА_5 (лісничий), ОСОБА_6 (старшиймайстер лісу), ОСОБА_7 (майстерлісу), ОСОБА_8 (майстерлісу), ОСОБА_9 (майстерлісу)незаконно привласнюютьта вподальшому запопередньою змовоюреалізовують черезприватного підприємця ОСОБА_10 тапосадових осібТОВ «Домінант-ВУД» необліковану лісосировину із лісонадсаджень, які перебувають у віданні ДП «Зарічанське ЛГ» ЖОУЛМГ.

Разом з тим встановлено, що ФОП ОСОБА_10 здійснює діяльність пов`язану з оптовою торгівлею деревиною, виробничі потужності та фінансово-господарські документи щодо даної діяльності знаходяться за адресою АДРЕСА_2 .

Водночас згідно наявної інформації діяльність ФОП ОСОБА_10 координує ОСОБА_11 , який безпосередньо спілкується з службовими особами ДП «Зарічанське ЛГ» ЖОУЛМГ щодо реалізації необлікованої лісосировини та в подальшому розподіляє кошти отриманні від реалізації лісосировини між учасниками вчинення злочину.

Вказане підтверджено витягом з ЄРДР від 17.07.2019 року, протоколом за результатами проведення розшукового заходу від 01.07.2019 року; рапортом старшого оперуповноваженого ОСОБА_12 відповідно.

Таким чином, наявні матеріали досудового розслідування свідчать про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 , та документи, що підтверджують походження лісопродукції можуть перебувати за адресою місця його проживання: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки №196269582 від 14.01.2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

Речі або документи, які мають або можуть мати значення для даного кримінального провадження можуть знаходитись у вказаному домоволодінні.

За такихобставин,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,а такожвідшукання тавилучення вищеперерахованихречей,слід провестиобшук домоволодінні, за місцем за місцем проживання ОСОБА_11 : АДРЕСА_1 Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоПершого СВСУ Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвілслідчим Першогослідчого відділу(відділуз розслідуваннязлочинів усфері службовоїдіяльності такорупції)СУ ТУДБР ум.Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,прокурорам ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 напроведення обшукуу кримінальномупровадженні №62019240000000588від 17.07.2019року у домоволодінні, за місцемза місцемпроживання ОСОБА_11 : АДРЕСА_1 з метоювідшукання тавилучення документів,щодо діяльностіпов`язаної зЗарічанським лісництвомДП «ЗарічанськеЛГ» ЖОУЛМза період2018-2019рік,документів,що підтверджуютьпоходження лісопродукції,яка знаходитьсяза вищевказаноюадресою,комп`ютерної техніки, бухгалтерської документації щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 , (у тому числі поставок лісопродукції від лісових господарств), копії статутних документів ФОП ОСОБА_10 , належні ОСОБА_11 мобільні телефони, особисті записники, в яких міститься інформація щодо об`ємів рубаної деревини, її продажу, грошових розрахунків, документів щодо участі в торгах по закупівлі лісопродукції, тендерні сертифікати, товарно-транспортні накладні, лісорубні квитки, договори, контракти з іноземними суб`єктами господарювання на поставку лісопродукції, шляхових листів .

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє до 20 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1