Court ruling № 87082682, 17.01.2020, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Номер провадження 1-кс/754/90/20

Справа № 754/328/20

У Х В А Л А

17 січня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання - Єсипенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Воєводи І.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000010 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.01.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Воєводи І.А., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дмитренком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32020100000000010 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у квітні 2017 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб внесла в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження №42017000030001760, з якого виділено кримінальне провадження № 32020100000000010, допитано ОСОБА_1 , яка повідомила, що TOB «ДЗЕНО» їй не відоме та жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності цього ТОВ вона не мала.

Під час досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що підприємства TOB «ДЗЕНО» (код ЄДРПОУ 41275372), зареєстроване з метою використання їх реквізитів для складання документів по оформленню безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки, конвертації грошових коштів, а не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.

Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеного суб`єкта господарювання, достовірність його відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово - господарську діяльність вказаного суб`єкта підприємницької.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а вразі їх відсутності, завіреним належним чином копій документів реєстраційної справи TOB «ДЗЕНО» (код ЄДРПОУ 41275372), які знаходяться у приміщенні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців).

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні довів існування реальної загрози зміни або знищення інформації, до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Воєводи І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000010 від 10.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Воєводі Інні Анатоліївні, а також слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на

підставі доручення зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, надати можливість вилучити в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою 03039, м. Київ, проспект Перемоги, 97 оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «ДЗЕНО» (код ЄДРПОУ 41275372) за період з моменту реєстрації підприємства по момент винесення ухвали.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов`язати службових осіб Святошинської районної в місті Києві державній адміністрації надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи;

Зобов`язати службових осіб Святошинської районної в місті Києві державній адміністрації не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000010.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Воєводі І.А.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -