Court ruling № 87068310, 22.01.2020, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/14688/19

н/п 1-кс/953/169/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Буряка Д.С. у кримінальному провадженні № 32018220000000209 від 12.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26 грудня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Рештаковим Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Флортрейд» (код 40989578), яка знаходиться у володінні Департаменту реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області, який розташований за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, буд. 10-А, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018220000000209 від 12.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПСП «Горизонт» (код 30773510) за період 2017 року здійснили документальне оформлення безтоварних операцій з придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) з підприємствами, які були створені або придбані для прикриття незаконної діяльності. Внаслідок чого документально оформлені операції між ПСП «Горизонт» з ТОВ «Івамар Трейд» (код 41380072) та ТОВ «Вуд Імпорт» (код 40992554) не мали реального товарного характеру та не створили юридичних наслідків.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 32018220000000209 слідчим виявлено в діях невстановлених осіб склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України які в період 2016-2019 років, використовуючи документи ОСОБА_1 , внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації або перереєстрації юридичних осіб: ТОВ «Домофонні технології» (код 40144142), ТОВ «Сі Фо» (код 40146482), ТОВ «Веста Голд» (код 40265528), ТОВ «Флортрейд» (код 40989578), ТОВ «Вуд Імпорт» (код 40992554), про що слідчим внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №32019220000000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Постановою прокурора від 05.11.2019 матеріали досудових розслідувань №32018220000000209 від 12.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, та № 32019220000000112 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, - об`єднанні в одне провадження під загальним номером № 32018220000000209.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області, який розташований за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, буд. 10-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, слідчий Бичков О.О., що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, надав суду заяву про розгляд поданого клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.

Департамент реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Буряка Д.С.; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Департаменту реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Буряка Д.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Буряку Денису Сергійовичу право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Департамент реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області, який розташований за адресою: 64602, Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, буд. 10-А, забезпечити слідчому третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Буряку Денису Сергійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Флортрейд» (код 40989578).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2020 року включно.

Роз`яснити Департаменту реєстрації Лозівської районної державної адміністрації Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський