Court ruling № 87056947, 11.01.2020, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/33813/19

Провадження №1-кс/127/18353/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області Бондара Юрія Володимировича про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Бондар Ю.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Куцяком М.Ф., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018020000000237 від 26.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування отримано відомості про те, що протягом 2018-2019 років між Департаментом будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА та ПП «Рослана» (ЄДРПОУ 31950566) укладено ряд договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, зокрема: №5 від 31.05.2018 на загальну суму 7 100 133 грн., предмет договору – реконструкція існуючих приміщень за адресою м. Вінниця, вул. Театральна, б.15, №67 від 26.12.2018 на додаткові роботи по вищевказаному об`єкту на суму 2 399 998 грн., №15 від 11.07.2018 на загальну суму 12 744 497 грн., предмет договору - реконструкція частини інфекційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, від 30.10.2018 на додаткові роботи по вищевказаному об`єкту на суму 1 499 716 грн., №41 від 14.11.2018 з додатковими угодами на суму 9 177 000 грн. будівництво Студенянської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, №49 від 29.11.2018 з додатковими угодами на суму 9 020 326 грн. будівництво Вербської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Оплату за виконані роботи проведено за рахунок бюджетних коштів державного та місцевого рівнів на банківський рахунок ПП «Рослана» № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805).

З метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання державних коштів, виконанням угод, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовником та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів щодо використання ПП «Рослана» коштів отриманих від Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької ОДА під час виконання вищеперерахованих робіт.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Бондару Юрію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Кисляку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ (дозвіл на розкриття банківської таємниці) до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Ліскова, б.9, тел.044-490-88-03), а саме:

- виписки (роздруківки) про рух коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку № НОМЕР_1 належного ПП «Рослана» (ЄДРПОУ 31950566) за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали із зазначенням дати, суми, призначення платежу, контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: