Court ruling № 87014919, 20.01.2020, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/5717/19

Провадження № 1-кс/591/258/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Машир Д.А. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019200000000119 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12019200000000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочатого за матеріалами УЗЕ в Сумській області за фактом того, що начальник відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент», ТОВ «Елопласт», ТОВ «Елопласт груп», ТОВ «Реагент плюс», ТОВ «Амалтея Трейд», ТОВ «Р.А.М.», ТОВ «РАМ 360», а також іншими особами, сприяв укладенню ПАТ «Сумихімпром» договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ «Сумихімпром» коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Сумихімпром».

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на свій рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» 19 квітня 2018 року отримав від директора ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ 19313492, ОСОБА_2 , грошові кошти в сумі 18 000 грн.

30.03.2018 співробітник ТОВ «Реагент плюс» код 24439999 та ТОВ «Підприємство матеріально технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ 19313492 ОСОБА_3 , перерахувала кошти в сумі 9000 грн. на вищевказаний рахунок.

Також, 16.04.2018 на рахунок ОСОБА_1 здійснено аналогічне перерахування коштів від засновника ТОВ «Елопласт» код ЄДРПОУ 34716498 та ТОВ «Елопласт груп» код ЄДРПОУ 41224655 ОСОБА_4 , грошові кошти на суму 25 000 грн.

13.03.2018 співробітник ТОВ «Амалтея трейд» код ЄДРПОУ 36190219 ОСОБА_5 , перерахувала кошти в сумі 9750 грн. на користь ОСОБА_1 .

Також, декілька разів на місяць на рахунок ОСОБА_6 перераховуються кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кошти перераховувались від 9000 грн. до 14 895 грн. У свою чергу ОСОБА_7 працевлаштована в ТОВ «Рам 360» код ЄДРПОУ 36964746 та була працевлаштована в ТОВ «Р.А.М.» код 31724470.

Такі ж самі перерахування здійснювала знайома ОСОБА_1 - ОСОБА_8 , яка неодноразово допомагала ОСОБА_1 (інколи по три рази на місяць) та здійснювала конвертування коштів в долари США та решту від вказаних фінансових операцій перераховувала на картковий рахунок. Відповідно до інформації наданої ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області ОСОБА_8 не значиться в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільними телефонами з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні активності указаного телефону в мережі оператора стільникового ПрАТ «ВФ Україна», вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місце перебування абонента, який виходить на зв`язок з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у час з`єднання, із розшифровкою його місцезнаходження в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 00 год. 00 хв. 31.12.2019.

Вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні, у тому числі тому з метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному проваджені.

Згідно з положеннями ст.34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ з правом вилучення документів як у паперовому так і в електронному вигляді, які знаходяться у власності оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms повідомлення, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 00 год. 00 хв. 31.12.2019, абонента з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області Машир Д.А.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін