Court ruling № 87006378, 16.01.2020, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 16.01.2020 Справа № 554/11152/19

Провадження № 1кс/554/1018/2020

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

16 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Чорнорука А.А. про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018171010000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42018171010000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи УЖКГ ВК Полтавської міської ради та Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА, за попередньою змовою із проектантами: ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до договорів на розробку проектно-кошторисної документації недостовірних даних щодо реальної вартості робіт, завищують вартість вказаних робіт та привласнюють бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи УЖКГ ВК Полтавської міської ради та Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА упродовж 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою власного збагачення та корисливих мотивів, отримуючи неправомірну вигоду, надають перевагу під час укладення договорів на виконання підрядних робіт з розробки проектів та проектно-кошторисної документації на території м. Полтави та Полтавської області ряду фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів з бюджету, та їх використання, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614): № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Прохали надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших належних ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ «Креді Агріколь Банк», поточних рахунків належних ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю вилучення у Полтавському відділенні, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Креді Агріколь Банк» в судове засідання не викликався з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Виходячи з вищевказаного, з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів з бюджету, та їх використання, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4,

На підставі вище викладеного, керуючись ст., ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

1.Клопотання прокурора задовольнити.

2.Надати дозвіл прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Чорноруку Антону Анатолійовичу, Дігтярю Антону Олеговичу, Зінченку Ігорю Сергійовичу, старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Мандик Олександрі Василівні на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших належних ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із картками зразків підписів та відбитків печаток;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ «Креді Агріколь Банк», поточних рахунків належних ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю вилучення у Полтавському відділенні, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко