№ 8698192, 23.03.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-458/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23 марта 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Леусенко В.Н., рассмотрев представление заместителя начальника СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 и материалы уголовного дела № 2671002, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в декабре 2009 года неустановленное лицо, выступая от имени Частного предприятия «Агросоюз 333», код ЕГРПОУ 36836345, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, под предлогом поставки минерального удобрения «аммофос», сообщило должностным лицам ООО «Романцовы и Ко» и Фермерского хозяйства «Эталон» заведомо ложные сведения о фактическом наличии указанного удобрения, в результате чего ООО «Романцовы и Ко» перечислило на расчетный счет ЧП «Агросоюз 333» денежную сумму в размере 9000 грн., а Фермерское хозяйство «Эталон» денежную сумму в размере 48 400, 18 грн., после чего неустановленное лицо обратило указанные денежные средства в свою пользу, чем причинило указанным организациям материальный ущерб.

Для получения сведений о лицах, действовавших от имени должностного лица ЧП «Агросоюз 333», а также для установления лиц, которые получали наличные денежные средства в учреждениях банков, перечисленные от ООО «Романцовы и Ко» и Фермерского хозяйства «Эталон», возникла необходимость в изъятии документов в помещении ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу и исследования доказательств, следователь просит вынести постановление о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в помещении ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805 по адресу: гор. Запорожье, ул. Тургенева, д. 29 следующих документов:

юридическое дело, а также карточки с образцами подписи и оттиска печати ЧП «Агросоюз 333», идентификационный номер 36836345; распечатка движения денежных средств по счету № 26007209459, открытого ЧП «Агросоюз 333» в ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805 за весь период деятельности, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня; чеки на получение наличных денежных средств со счета № 26007209459, открытого ЧП «Агросоюз 333» в ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805.; распечатка движения денежных средств по счету № 26000209467, открытого ЧП «ОСОБА_4М.» в ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805 за весь период деятельности, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня; чеки на получение наличных денежных средств со счета № 26000209467, открытого ЧП «Агросоюз 333» ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805; распечатка движения денежных средств по счету № 26004209463, открытого ЧП «ОСОБА_4М.» в ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805 за весь период деятельности, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня; чеки на получение наличных денежных средств со счета № 26004209463, открытого ЧП «Агросоюз 333» в ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в помещении ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805 по адресу: гор. Запорожье, ул. Тургенева, д. 29 следующих документов:

- юридическое дело, а также карточки с образцами подписи и оттиска печати ЧП «Агросоюз 333», идентификационный номер 36836345;

- распечатка движения денежных средств по счету № 26007209459, открытого ЧП «Агросоюз 333» в ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805 за весь период деятельности, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня;

- чеки на получение наличных денежных средств со счета № 26007209459, открытого ЧП «Агросоюз 333» в ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805.

- распечатка движения денежных средств по счету № 26000209467, открытого ЧП «ОСОБА_4М.» в ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805 за весь период деятельности, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня;

- чеки на получение наличных денежных средств со счета № 26000209467, открытого ЧП «Агросоюз 333» ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805.

- распечатка движения денежных средств по счету № 26004209463, открытого ЧП «ОСОБА_4М.» в ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805 за весь период деятельности, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня;

- чеки на получение наличных денежных средств со счета № 26004209463, открытого ЧП «Агросоюз 333» в ОСОБА_2 ОАО «ОСОБА_3 ОСОБА_1» г. Запорожья, МФО 380805.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.М. Леусенко