Court ruling № 86978822, 15.01.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/28449/19

Провадження № 1-кс/686/843/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддяХмельницького міськрайонногосуду Хмельницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши взалі судув м.Хмельницькомуклопотання про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні №12019240000000272,

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2020 року заступник начальника відділу слідчого управлінняГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Лакшері ТЦ», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 74а.

В обґрунтуванняданого клопотаннязазначено,що посадові особи ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» в 2017-2019 роках внесли завідомо неправдиві відомості до повідомлень про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, а саме торгівельного центру з офісними приміщеннями «Лакшері» по вул. Проскурівській, 74А у м. Хмельницькому, які в подальшому подали до управління ДАБІ в Хмельницькій області. Зокрема у вказаних документах зазначено неправдиві відомості про здійснення ФОП ОСОБА_4 авторського нагляду за вказаним об`єктом і виготовлення проектно-технічної документації на його будівництво, здійснення авторського нагляду за будівництвом об`єкту ФОП ОСОБА_5 , а також про сплату пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницький.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 жодного відношення до будівництва вказаних об`єктів не мають, будь-яких пов`язаних з цим робіт та послуг не надавали. Будучи допитаними останні підтвердили вказані факти. Окрім того встановлено, що заборгованість з сплати пайової участі складає 529 526 грн.

Надалі вищевказані документи з внесеними неправдивими відомостями до них були зареєстровані в управлінні ДАБІ в Хмельницькій області та на підставі них здійснено та здійснюється на даний час незаконна державна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна в торгівельному центрі з офісними приміщеннями «Лакшері» по АДРЕСА_1 .

Разом з тим на даний час усі документи декларативного характеру по вказаному об`єкту будівництва скасовані управлінням ДАБІ в Хмельницькій області і проведення будь-якої реєстрації права власності на приміщення розташовані у ньому є незаконними.

Крім того встановлено, що директор та засновник ТОВ «Маркетон», ТОВ «Лакшері ТЦ», ПП «А-Лекс» ОСОБА_6 в незаконний спосіб ввівши до списку інвесторів ТОВ «Лакшері ТЦ» свою мати ОСОБА_7 , зареєстрував за нею право власності на приміщення, розташовані на 4 та 5 поверхах вказаного об`єкту, які взагалі ніколи не були введені в експлуатацію. Реєстраційні дії проведені підконтрольними ОСОБА_8 державними реєстраторами Олешинської та Лісогринівецької сільських рад ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В подальшому незаконно набуті приміщення ОСОБА_6 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 реалізували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не повідомивши їх про обмеження щодо використання майна, зокрема відсутності факту введення його в експлуатацію.

Таким чином ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем незаконно набув права власності на об`єкти нерухомості в торгівельному центрі з офісними приміщеннями «Лакшері» по вул. Проскурівська, 74А у м. Хмельницький та в подальшому реалізував їх.

18.11.2019 на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Маркетон» та ТОВ «Лакшері ТЦ» з метою вилучення проектно-кошторисної документації з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській 74а у м. Хмельницький, договорів на розробку зазначеної проектно-кошторисної документації; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду; документів, що підтверджують здійснення оплати згідно договору про здійснення пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту; декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта; містобудівних розрахунків та умов і обмежень забудови земельної ділянки; актів КБ-2в та довідок КБ-3; інвестиційних договорів на здійснення будівництва торгівельного центру. Разом з тим вказані документи для вилучення представниками вищевказаних товариств не надані.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на будівлі та земельну ділянку за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська 74а зареєстровано за ТОВ «Лакшері ТЦ», Міністерством інфраструктури України, Приватним підприємством «А-Лекс», ОСОБА_13 , Хмельницькою міською радою, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою, з метою відшукання і вилучення оригіналів: проектно-кошторисної документації з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській 74а у м. Хмельницький, договорів на розробку зазначеної проектно-кошторисної документації; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за будівництвом торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській 74а у м. Хмельницький; документів, що підтверджують здійснення оплати згідно договору про здійснення пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, укладеного з Хмельницькою міською радою 20.04.2017 з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (акти, рахунки, накладні, ін.); декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта - торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; містобудівних розрахунків та умов і обмежень забудови земельної ділянки по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; актів КБ-2в та довідок КБ-3 з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; інших документів, що стосуються будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (договори, довідки, акти, накладні, рахунки, звіти, декларації, повідомлення, тощо); інвестиційних договорів на здійснення будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький.

10.10.2019 та 13.12.2019 року до ЄРДР за №№12019240000000272 та №212019240000000345 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України відповідно, які об`єднані в одне кримінальне провадження за №12019240000000272.

Отже, наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, зберігаються за вищезгаданою адресою, вилучення яких надасть слідству можливість встановити обставини скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що у вказаному в клопотанні місці знаходяться зазначені документи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ,прокурорам ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Лакшері ТЦ» за адресою м. Хмельницький, вул. Проскурівська 74а, з метою відшукання і вилучення оригіналів: проектно-кошторисної документації з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській 74а у м. Хмельницький, договорів на розробку зазначеної проектно-кошторисної документації; договорів на здійснення авторського та технічного нагляду за будівництвом торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівській 74а у м. Хмельницький; документів, що підтверджують здійснення оплати згідно договору про здійснення пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, укладеного з Хмельницькою міською радою 20.04.2017 з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (акти, рахунки, накладні, ін.); декларацій про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт, декларацій про готовність до експлуатації об`єкта - торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; містобудівних розрахунків та умов і обмежень забудови земельної ділянки по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; актів КБ-2в та довідок КБ-3 з будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький; інших документів, що стосуються будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький (договори, довідки, акти, накладні, рахунки, звіти, декларації, повідомлення, тощо); інвестиційних договорів на здійснення будівництва торгівельного центру з офісними приміщеннями по вул. Проскурівська, 74а в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали до 14 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя