Court ruling № 86975868, 03.01.2020, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/4/20

Провадження 1-кс/216/331/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю секретаря судового засідання Крейси О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Єфремова Дениса Сергійовича про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 12019040230002207 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 січня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції Єфремов Д.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Криворізького ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040230002207 від 17.12.2019, відносно посадових осіб органів виконавчої клади, які за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по догляду за кладовищами м. Кривого Рогу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2018 Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Утримання кладовищ», ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-12-03-002813-C, очікувана вартість закупівлі 8 967 900 грн. Участь у закупівлі приймало два учасника: ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) та ПП «Деродез» (ЄДРПОУ 37065985). 16.01.2019 ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) та ПП «Деродез» (ЄДРПОУ 37065985) надали свої пропозиції по об`єкту «Утримання кладовищ», а саме, ТОВ «Авто-Послуга КР» надав пропозицію у розмірі 8 903 000 грн., ПП «Деродез» (ЄДРПОУ 37065985) надав пропозицію у розмірі 8 913 352,24 грн. 23.01.2019 на засідання тендерного комітету Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради визнано найбільш економічно вигідною пропозицію ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) та в цей же день опубліковано повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «Авто- Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), зареєстроване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО 79/12, директором та співзасновником є ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами торгів між Департаментом розвитку інфраструктури МІСТІ виконкому Криворізької міської ради та ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) укладено договір № 104-Т від 04.02.2019 на загальну суму 8 903 000 грн. Також встановлено, що між Департаментом розвитку інфраструктури міст виконкому Криворізької міської ради та ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384) укладено договір № 535-Т від 37.07.2019 на загальну суму 2 340 386, 47 грн. В подальшому між Департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та ФОП ОСОБА_1 укладено договір № 662-Т від 17.10.2019 на загальну суму 2 976 276, 70 грн. В подальшому встановлено, що Управлінням благоустрою та житлової політики та ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450) укладено договір № 456-Т від 30.08.2018 на загальну суму 2 999 105, 72 грн., укладено договір № 14-Т від 05.02.2018 на загальну суму 5 318 283, 79 грн. При цьому, посадовими особами ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450), ФОП ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1 ) до калькуляції з розрахунком договірної ціни внесено завищені ціни на послуги з утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу, які також погоджені з посадовими особами Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради. Досудовим розслідуванням також встановлено, що предметом вищевказаних договорів є ідентичні об`єкти та перелік надання послуг щодо утримання кладовищ на території м. Кривого Рогу з однаковими строками виконання. Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), ТОВ «Авто- Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450), ФОП ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1 ), перебувають на обліку у Криворізькій південній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2016 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450), ФОП ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450), ФОП ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 по теперішній час. Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, у зв`язку із чим, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, – особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Єфремова Дениса Сергійовича про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, а саме: до реєстраційних справ ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450), ФОП ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.01.2016 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, що зареєстровані ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 42406384), ТОВ «Авто-Послуга КР» (ЄДРПОУ 41030450), ФОП ОСОБА_1 (ІНН НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «Будівельний альянс спорудження» (ЄДРПОУ 42247013) в період з 01.01.2017 по теперішній час.

В задоволені іншої частини вимог - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 03 лютого 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Денису Сергійовичу оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію – для вручення посадовим особам Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя М.В. Бутенко