Court ruling № 86973582, 17.01.2020, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/991/18

Провадження № 1-кс/591/246/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Бережного Р.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017200000000216 від 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України щодо невиплати заробітної плати працівникам підприємства строком більше ніж за один місяць службовими особами ПАТ «Сумське НВО» . Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Сумське НВО» мало рахунки у ПАТ «ПУМБ». За таких обставин, відомості про стан рахунків ПАТ «Сумське НВО», у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів); операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ «Сумське НВО», здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан ПАТ «Сумське НВО»; інформація щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у ПАТ «ПУМБ» мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, тому просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12017200000000216 від 27.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172, ч.1 ст.382 КК України.

Крім того,додані доклопотання доказимістять достатнідані проте,що документи,про тимчасовийдоступ дояких проситьнадати слідчий,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин увказаному кримінальномупровадженні таможуть знаходитисьу володінні вказаноїбанківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слічдї групи у кримінальному провадженні №12017200000000216, а саме:

Бережному Роману Олександровичу, Подгорному Богдану Анатолійовичу, Сибільову Олександру Валерійовичу, Іщенко Юлії Володимирівні, Приходченко Олексію Володимировичу, Ващенку Олександру Олександровичу, - тимчасовий доступ до документів з можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді, а також - можливістю вилучення копій документів у Сумській філії ПАТ «ПУМБ» за адресою м. Суми вул. Петроваплівська 91,зокрема таких документів, які містять: відомості про стан рахунків АТ (ПАТ) «Сумське НВО», у тому числі стан кореспондентських рахунків банку (рух коштів); операції, які були проведені на користь чи за дорученням АТ (ПАТ) «Сумське НВО», здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан АТ (ПАТ) «Сумське НВО»; інформація щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню, а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у АТ (ПАТ) «ПУМБ», ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, МФО 334851, місцезнаходження юридичної адреси м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, а саме:

1. 2600115086, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 11.09.2015, закритий 01.11.2019;

2. 2600115086 978-ЄВРО, відкритий 11.09.2015, закритий 01.11.2019;

3. 260433143, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 11.09.2015, закритий 01.11.2019;

4. 2600115086, 840-ДОЛАР США, відкритий 11.09.2015, закритий 01.11.2019;

5. 2600115086, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий11.09.2015, закритий 01.11.2019;

6. UA333348510000000002600115086, 978-ЄВРО, відкритий 11.09.2015

7. UA333348510000000002600115086, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 11.09.2015;

8. UA193348510000000000260433143, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 11.09.2015;

9. UA333348510000000002600115086, 840-ДОЛАР США, відкритий, 11.09.2015

10. UA333348510000000002600115086, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 11.09.2015;

11. 2600118070, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 14.01.2016, закритий 01.11.2019;

12. UA723348510000000002600118070, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ , відкритий 14.01.2016;

13. 2600524172, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 27.07.2016, закритий 01.11.2019;

14. UA043348510000000002600524172, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 27.07.2016; .

15. 2600330715, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритого, 09.02.2017, закритий 01.11.2019;

16. 2600330715, 840-ДОЛАР США, відкритий 09.02.2017, закритий 01.11.2019;

17 2600330715, 978-ЄВРО, відкритого, 09.02.2017, закритий 01.11.2019;

17. 2600330715, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 09.02.2017, закритий 01.11.2019;

18. 1UA873348510000000002600330715, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 09.02.2017;

19. UA873348510000000002600330715, 840-ДОЛАР США, відкритого, 09.02.2017;

20. UA873348510000000002600330715, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритий 09.02.2017;

21. 2600832486, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий04.04.2017, закритий 01.11.2019;

22. 2600832486, 840-ДОЛАР США, відкритого 04.04.2017,закритий 01.11.2019;

23. 2600832486, 978-ЄВРО, відкритий 04.04.2017, закритий 01.11.2019;

24. 2600832486, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 04.04.2017, закритий 01.11.2019;

25. UA663348510000000002600832486, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 04.04.2017;

26. UA663348510000000002600832486, 840-ДОЛАР США, відкритий, 04.04.2017;

27. UA663348510000000002600832486, 978-ЄВРО, відкритий 04.04.2017;

28. UA663348510000000002600832486, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 04.04.2017;

29. 2600337066, 840-ДОЛАР США, відкритий 23.08.2017, закритий 01.11.2019;

30. 2600337066, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 23.08.2017, закритий 01.11.2019;

31. 2600337066, 978-ЄВРО відкритого, 23.08.2017, закритий 01.11.2019;

32. UA093348510000000002600337066, 978-ЄВРО, відкритий23.08.2017;

33. UA093348510000000002600337066, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 23.08.2017;

34. UA093348510000000002600337066, 840-ДОЛАР США відкритий 23.08.2017;

35. 2600037991, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритого, 25.09.2017 закритий, 01.11.2019;

36. 2600037991, 978-ЄВРО, відкритий, 25.09.2017, закритий 01.11.2019;

37. 2600037991, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 25.09.2017, закритий 01.11.2019;

38. 2600037991, 840-ДОЛАР США, відкритий 25.09.2017, закритий 01.11.2019;

39. UA753348510000000002600037991, 840-ДОЛАР США, відкритий 25.09.2017;

40. UA753348510000000002600037991, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритого, 25.09.2017;

41. UA753348510000000002600037991, 978-ЄВРО, відкритий 25.09.2017;

42. UA753348510000000002600037991, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий, 25.09.2017;

43. 2600342208, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 23.01.2018, закритий, 01.11.2019;

44. UA793348510000000002600342208, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 23.01.2018;

45. 2600960547, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 05.11.2018, закритий 02.11.2019;

46. UA813348510000000002600960547, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 05.11.2018;

47. 2600993165, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 05.06.2019, закритий 02.11.2019;

48. 2600993165, 840-ДОЛАР США, відкритий 05.06.2019, закритий 02.11.2019;

49 2600993165, 978-ЄВРО, відкритий 05.06.2019, закритий 02.11.2019;

50.2600993165, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 05.06.2019, закритий 02.11.2019;

51. UA583348510000000002600993165, 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритий 05.06.2019;

52. UA583348510000000002600993165, 978-ЄВРО, відкритий 05.06.2019;

53. UA583348510000000002600993165, 840-ДОЛАР США, відкритий 05.06.2019;

54. UA583348510000000002600993165, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ відкритий 05.06.2019;

55. 26024132969, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 24.04.2019;

56. 26025126178, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 23.05.2019;

57. 26023103535, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 10.06.2019;

58. 26024103534, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 10.06.2019;

59. 26021114173, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 02.08.2019;

діючих рахунків у період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Бережного Р.О.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська