№ 8696972, 04.11.2009, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №4-1516/09

П О С Т А Н О В А

м. Житомир 04 листопада 2009р.

Суддя Корольовського районного суду м. Житомир Бондарчук В.В., розглянувши подання УБОЗ УМВС України в Житомирській області з участю прокурора Добровольської К.І., про надання дозволу на розкриття у повному обсязі банківської таємниці,-

В С Т А Н О В И В :

УБОЗ УМВС України в Житомирській області здійснюється перевірка інформації щодо розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах та легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В ході перевірки встановлено, що громадянами Житомирської області та м. Житомира створено ряд суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Дані підприємства використовувались для надання незаконних послуг різним діючим підприємствам для ухилення від сплати податків, незаконного формування податкового кредиту, легалізації викрадених коштів в тому числі і бюджетних.

Одним із таких підприємств, через рахунки якого за оперативними даними перераховувались кошти, являється ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32885692 ) , адреса: м. Донецьк, вул. Жмури, д.1.

Підприємством ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» відкрито та використовується поточний рахунок № 26007037910400 в АКІБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який використовується для незаконних операцій.

Вивчивши подання та надані матеріали, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АКІБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), стосовно клієнта ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32885692 ) , юридична адреса: м. Донецьк, вул. Жмури, д.1., містяться дані, які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці отримати їх не можливо.

На основі викладено, керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” та ст..14-1 КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття для УБОЗ УМВС України в Житомирській області банківської таємниці у повному обсязі шляхом надання руху коштів по рахунку ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 32885692 ) № 26007037910400 в АКІБ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а саме: відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту з моменту відкриття рахунків до дати надання інформації.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя Корольовського

районного суду ОСОБА_1