Court ruling № 86964893, 17.01.2020, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 17.01.2020 Справа № 554/8481/18

Провадження № 1кс/554/1004/2020

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 січня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Савченка М.А. про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018170000000033 від 09.10.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Протягом 2017-2018 років невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Центр-Буд» (код ЄДРПОУ №38503117, юридична адреса: м. Полтава, вул. Грушевського, буд. 14, кв. 97, далі – ТОВ «БК «Центр-Буд»), діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ №4013991, юридична адреса: м. Полтава, вул. Зигіна, буд. 1, далі – Департамент БМіА та ЖКГ Полтавської ОДА), та службовими особами інших розпорядників бюджетних коштів, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи (ТОВ «БК «Центр-Буд»), вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт на критично важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків бюджету у розмірі 3,3 млн. грн., тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Поряд з цим, під час досудового розслідування отримано акт планової виїзної перевірки ТОВ «БК «Центр-Буд» (ЄДРПОУ 38503117) на предмет дотримання вказаним підприємством податкового законодавства, за результатами якої встановлено факти несплати податків.

У зв`язку з цим у цьому кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, при виконанні якої експертом до органу досудового розслідування направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, які свідчать про господарську діяльність ТОВ «БК «Центр-Буд» (ЄДРПОУ 38503117) та про результати такої діяльності, які відображаються у статистичній звітності.

Таким чином, слідству на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до статистичної звітності ТОВ «БК «Центр-Буд» в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2016 по 24.12.2019.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення електронних та паперових копій статистичної звітності ТОВ «БК «Центр-Буд» (ЄДРПОУ 38503117), а також реєстраційної справи товариства, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Головного управління статистики у Полтавській області (вулиця Пушкіна, будинок №103, місто Полтава), за період з 01.01.2016 по 24.12.2019.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Головного управління статистики у Полтавській області в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що вищезазначені документи будуть використані у цьому кримінальному провадженні для проведення судових експертиз, засвідчать або спростують факт порушень ТОВ «БК «Центр-Буд» при обліку та сплаті податків, тобто будуть використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду, керуючись ст. ст. 159- 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого задовільнити.

2.Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення електронних та паперових копій статистичної звітності ТОВ «БК «Центр-Буд» (ЄДРПОУ 38503117), а також реєстраційної справи товариства, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Головного управління статистики у Полтавській області (вулиця Пушкіна, будинок №103, місто Полтава), за період з 01.01.2016 по 24.12.2019.

3. Зобов`язати службових осіб Головного управління статистики в Полтавській області надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області: Попп Олександру Олександровичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченку Мирославу Анатолійовичу, Потапенку Геннадію Васильовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Горбовському Вадиму Юрійовиуч, Геращенку Сергію Олександровичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко