Court ruling № 86964573, 17.01.2020, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/65/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., за участю секретаря - Бережного М.О., адвоката - Братеш Ю.В., слідчої - Пшенишної В.А., розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції скаргу адвоката Міщенко О.В., яка діє в інтересах ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» на дії слідчого, заступника начальника третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюка О.В. щодо проведення 18.12.2019 року обшуку нежитлових будівель та споруд нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, провулок Садовий, 28/15 та неповернення тимчасово вилученого майна ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» - спирту ізобутилового технічного в кількості 78т., що належать підприємству, -

В С Т А Н О В И В:

08.01.2020 року до слідчого судді надійшла скарга адвоката Міщенко О.В., яка діє в інтересах ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» на дії слідчого, заступника начальника третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюка О.В. щодо проведення 18.12.2019 року обшуку нежитлових будівель та споруд нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, провулок Садовий, 28/15, справа №552/1915/18 (1-кс/552/65/20).

Крім того, 08.01.2020 року до слідчого судді надійшла скарга адвоката Міщенко О.В., яка діє в інтересах ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» на бездіяльність слідчого, прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім», справа №552/1915/18 (1-кс/552/66/20).

Ухвалою слідчого судді від 10.01.2020 року вказані матеріали скарги були об'єднані в одному провадженні за загальним номером №552/1915/18 (1-кс/552/65/20).

Свої скарги обґрунтовує тим, що 18 грудня 2019 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 12.12.2019 року в рамках здійснення до судового розслідування у кримінальному провадженні № 42017170000000115, яке знаходиться в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області, був проведений обшук приміщень та території нафтобази за адресою Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, провулок Садовий, 28/15 власником якої є ТОВ «Азон-2».

Згідно ухвали слідчого судді від 12.12.2019 року було надано дозвіл на відібрання у необхідній кількості зразків паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються на території нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, провулок Садовий, 28/15. Дозволу на вилучення паливно-мастильних матеріалів в ухвалі Київського районного суду м. Полтави від 12.12.2019 року надано не було.

На території вказаної нафтобази ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» користується резервуарами №№ 17, 47 на підставі укладеного із ТОВ «Азон-2» договору оренди №1 від 02.01.2018 року та зберігає в них спирт ізобутиловий технічний.

18.12.2019 року в ході проведення обшуку слідчим Парфенюком О.В. було вилучено спирт ізобутиловий технічний в кількості 78 т, що належить ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» на підставі укладеного із компанією SIA «PAULINA FONS» (Латвія) (Продавець) контракту № PFO-18-S від 16.10.2018 р. Доставка ізобутилового спирту технічного відбулася залізницею, що підтверджується відповідними залізничними накладними, згідно яких у графі 25 вказано: «вантаж власність ТОВ «ВФ «Олтексхім» по контракту з SIA Paulina Fons № PFO-18-S від 16.10.18р.» Товар пройшов митне оформлення згідно митних декларацій № UA 901040/2019/002244 та № UA 901030/2019/001626. Відповідно до графи 9 митних декларацій: ТОВ «ВФ «Олтексхім» є особою, відповідальною за фінансове врегулювання, що уклала зовнішньоекономічний договір (контракт) на поставку. На партію спирту ізобутилового технічного ТОВ «ВФ «Олтексхім» було надано сертифікат якості на товар.

Зазначала, що вилучений спирт ізобутиловий технічний, який належить ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» не відноситься до паливно-мастильних матеріалів або до речей і предметів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення, що зазначені в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, виданої Київським районним судом м. Полтави 12.12.2019 року.

З огляду на це вилучений спирт ізобутиловий технічний ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» має статус тимчасово вилученого майна.

Також вказувала, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017170000000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч.5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України здійснюється по факту нібито дій службових осіб ряду підприємств, зокрема ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код 25158009), ТОВ «СП «Альянс» (код 40300059), ТОВ «Альянс Енерджі» (код 39842131), ПП «ТД «Еко-Альянс» (код 37829559), які за попередньою змовою між собою, у період з 01.01.2016 по теперішній час незаконно виготовляють та збувають паливно-мастильні матеріали, які входять до підакцизної групи товарів, за готівкові кошти.

Проте, ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» не має жодного відношення до жодного із вказаних товариств: відсутні прямі господарські взаємовідносини із ними та не являються його контрагентами; а відносно службових осіб ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» не здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017170000000115 від 29.03.2017 року за ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч.5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України.

Представник власника майна адвокат Братеш Ю.П. в судовому засіданні скарги підтримав та просив слідчого суддю їх задовольнити з підстав викладених у них.

Слідча Пшенишна В.А. просила відмовити в задоволенні скарги.

Розглянувши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши обґрунтування власника майна та слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, з наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в межах кримінального провадження за № 42017170000000115 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 204, ч.5 ст. 27, ч. З ст. 212 КК України ухвалою від 12.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель, споруд та об'єктів, розташованих за адресою: Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий, 28/15, які на праві власності належать ТОВ «Азон-2»

Встановлено, що під час обшуку виявлено та вилучено було вилучено спирт ізобутиловий технічний в кількості 78 т., що належить ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» на підставі укладеного із компанією SIA «PAULINA FONS» (Латвія) (Продавець) контракту № PFO-18-S від 16.10.2018 р. Доставка ізобутилового спирту технічного відбулася залізницею, що підтверджується відповідними залізничними накладними, згідно яких у графі 25 вказано: «вантаж власність ТОВ «ВФ «Олтексхім» по контракту з SIA Paulina Fons № PFO-18-S від 16.10.18р.» Товар пройшов митне оформлення згідно митних декларацій № UA 901040/2019/002244 та № UA 901030/2019/001626. Відповідно до графи 9 митних декларацій: ТОВ «ВФ «Олтексхім» є особою, відповідальною за фінансове врегулювання, що уклала зовнішньоекономічний договір (контракт) на поставку. Крім того, на партію спирту ізобутилового технічного ТОВ «ВФ «Олтексхім» було надано сертифікат якості на товар.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи те, що ухвалою суду від 12.12.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку, не надавався дозвіл на вилучення спирту ізобутилового технічного, то вказане майно є тимчасово вилученим майном.

Проте, на день подання даної скарги, інформації про повернення тимчасово вилученого майна або про накладення судом арешту на вказане майно до ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» не надходило.

Враховуючи, що орган досудового розслідування до слідчого судді не звертався з клопотанням про арешт зазначеного тимчасово вилученого майна, то вказане майно підлягає поверненню власнику, у якого воно було вилучено, а тому об'єднані матеріали скарги адвоката Міщенко О.В., яка діє в інтересах ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 235, 303, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Об'єднану скаргу адвоката Міщенко О.В., яка діє в інтересах ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» про визнання дій слідчого, заступника начальника третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюка О.В. щодо проведення 18.12.2019 року обшуку нежитлових будівель та споруд нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, провулок Садовий, 28/15, неправомірними та неповерненні тимчасово вилученого майна ТОВ «Виробнича фірма «Олтексхім» - спирту ізобутилового технічного в кількості 78 т., - задовольнити.

Зобов'язати слідчого, заступника начальника третього відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта міліції Парфенюка Олександра Вікторовича повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробнича фірма «Олтексхім», код ЄДРГІОУ 37467948, тимчасово вилучений 18.12.2019 року за адресою: Кіровоградська область, смт Павлиш, пров. Садовий, 28/15 спирт ізобутиловий технічний в кількості 78 т., що належить підприємству.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Куліш