Court ruling № 86957212, 10.01.2020, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/9034/19

Провадження №: 1-кс/755/126/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" січня 2020 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Ткач Ю.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Станковим О.П. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: щодо купівлі ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) приміщень (відділень) банку у ПАТ «ФОРУМ БАНК» (код 21574573).

Згідно мотивів клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м.Києві, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість, в результаті чого ухилились від сплати податку на загальну суму 16 728 805 грн, що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ряду підприємств та ФОП.

Так, ПАТ «БАНК ФОРУМ» здійснило продаж в адресу ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) наступне нерухоме майно: вбудоване нежитлове адміністративне приміщення банку №22 загальною площею 835,0 кв.м за адресою: м. Луганськ, вул. Алєксєєва, буд. 7 , нежиле вбудоване приміщення відділення ЛФ АБК «Форум» загальною площею 55,6 кв.м за адресою: Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Енгельса, буд. 52 , нежитлове приміщення акціонерного комерційного банку "Форум" загальною площею 800,3 кв.м; 28/100 часток вбудованого нежитлового приміщення №33 загальною площею 212,0 кв.м за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вулиця Ленінградська, будинок 50 , адміністративне приміщення №59 для розміщення служби акціонерного комерційного банку "Форум" загальною площею 88,4 кв.м за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, Молодьожний квартал, буд.22, прим 59, нежитлове приміщення - відділення Акціонерного комерційного банку "Форум", загальною площею 151,1 кв.м за адресою: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Гмирі, буд. 51, прим. 40 , вбудоване нежитлове приміщення на цокольному поверху житлового будинку літ. А-9, що складає 59/100 ідеальної частки, загальною площею 418,20 кв. м за адресою: м. Донецьк, пр. Комсомольський, 28, приміщення №33 загальною площею 104,4 кв.м на 1-му поверсі житлового будинку літ.А-3, що розташоване за адресою: м . Донецьк, проспект Київський

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового доступу до речей, а саме: до вищезазначених документів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано речі, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані речі, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, до документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: