Court ruling № 86954099, 11.01.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26904/19

Провадження № 1-кс/686/630/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область прокуратури Чернівецької області, ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62018240000000032 від 28.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

11.01.2020 слідчий слідчого управлінняТериторіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого умісті Хмельницькому, ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область прокуратури Чернівецької області, ОСОБА_5 , про надання у кримінальному провадженні №62018240000000032від 28.12.2018,за ознакамивчинення кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.2ст.364,ч.2ст.364,ч.2ст.367та ч.2ст.364КК України (службові особи ДФС у Чернівецькій області протягом 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ«СО`ОК» та всупереч інтересам служби, неналежним чином здійснювали перевірочні заходи, пов`язані з підтвердженням правомірності формування ТОВ«СО`ОК» у 2018 році сум бюджетного відшкодування ПДВ на суму понад 10 млн. грн., що призвело до неправомірного відшкодування ПДВ підприємству на вказану суму, чим спричинили тяжкі наслідки), дозволу на проведення обшуку у нежитловій будівлі прохідної загальною площею 28 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 2623683601:01:003:0085, власником якої є ТОВ «РОКОН»(код ЄДРПОУ 42928150), що належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де можуть зберігатися документи щодо вказаної злочинної діяльності ФОП ОСОБА_6 .

Необхідність проведення обшуку мотивує потребою у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні та вилученні речей та документів здобутих злочинним шляхом, які стали предметом вчинення злочину.

Вказує також, що доступ до зазначених речей, документів і відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати в інший спосіб, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримує і просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слід задовольнити клопотання частково.

Виходячи з доданих до клопотання витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 62018240000000032 від 28.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 364 КК України, рапорту від 25.07.2019, протоколу допиту свідка від 24.07.2019, письмових пояснень від 28.05.2019, 29.05.2019, акту перевірки від 14.03.2019 за вих. № 281/09-19-13-05/2724406619, протоколу допиту свідка від 27.11.2019, трудової книжки НОМЕР_1 , протоколу допиту свідка від 27.11.2019, трудової книжки НОМЕР_2 , слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Однак в переліку речей, з метою відшукання яких слідчий просить дати дозвіл на обшук, зазначено грошові кошти та іншемайно,здобуті внаслідокнезаконної діяльності,які можутьмати значеннядля кримінальногопровадження щодовчинення протиправнихдій. Оскільки такі грошові кошти і майно не ідентифіковані, в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

З доданої до клопотання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 194664843 від 24.12.2019 вбачається, що нежитлова будівля прохідної загальною площею 28 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельна ділянка з кадастровим номером 2623683601:01:003:0085 перебувають у власності ТОВ «РОКОН»(код ЄДРПОУ 42928150). З детальної інформації щодо юридичної особи ТОВ «РОКОН» вбачається, що ОСОБА_6 і ОСОБА_7 його засновники.

За таких обставин клопотання слід задовольнити частково.

На підставі наведеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №62018240000000032 від 28.12.2018на проведення обшуку у нежитловій будівлі прохідної загальною площею 28 м2, за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 2623683601:01:003:0085, що перебувають у власності ТОВ «РОКОН»(код ЄДРПОУ 42928150), засновники котрого ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , з метою відшукання документів, копій документів, нотаток, блокнотів, чорнових записів та інших рукописних і друкованих носіїв, на яких зафіксовані господарські операції ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «СООК», Чудейської ОТГ Сторожинецького району Чернівецької області, Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області, Вижницької ОТГ Вижницького району Чернівецької області, Красноїльської ОТГ Сторожинецького району Чернівецької області, Сторожинецької міської ради Чернівецької області, інших суб`єктів господарювання щодо купівлі-продажу яблук, або інша злочинна діяльність, печаток вказаних або інших суб`єктів господарювання, які використовуються у злочинній діяльності, комп`ютерів та електронних носіїв інформації (планшетів, флеш-карт, флеш-накопичувачів, системних комп`ютерних дисків, CD-DVD-дисків, відеокасет, відеокамер, відео реєстраторів та інших електронних цифрових пристроїв, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких зафіксована діяльність зазначених вище суб`єктів господарювання, інші злочинні дії, або наявні зазначені вище документи в електронному вигляді, мобільних телефонів, SIM-карт та інших пристроїв зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії і які можуть мати значення для кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє до 11 лютого 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дата оголошення повного тексту ухвали 12.30 13.01.2020.

Слідчий суддя