Court ruling № 86930929, 13.01.2020, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 932/13113/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/100/20

13 січня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42019041440000027 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 січня 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полонов С.І. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Бігданом Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує наступним чином. СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019041440000027 від 03.05.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) та ПП «Атланта-Агро» (код ЄДРПОУ 32150080) створили сталу протиправну схему розкрадання державних коштів у ході виконання договорів на транспортно-експедиційне обслуговування перевезень сільськогосподарської продукції залізничним транспортом. Під час досудового розслідування, із інформування Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, а також інших матеріалів досудового розслідування, встановлено, що протягом 2018-2019 рр. ПП «Атланта-Агро» надавало послуги транспортно-експедиційного обслуговування перевезень сільськогосподарської продукції залізничним транспортом для потреб АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». За вказаний період зазначеним державним акціонерним товариством, 100% акцій якого перебуває у власності держави, було перераховано ПП «Атланта-Агро» понад 200 млн. грн. Встановлено, що ПП «Атланта-Агро» фактично виступило посередником у ході надання вищевказаних послуг між АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та АТ «Укрзалізниця». При цьому, залізничні послуги надавались вищевказаним приватним підприємством державній компанії за штучно завищеними тарифами, що призвело до завдання державі збитків в особливо великих розмірах. Кошти, які отримані в результаті вищевказаної протиправної оборудки, виводились у тіньовий сектор економіки та конвертувались у готівку з використанням фіктивних підприємств: ТОВ "АЙРОНКЕМ" (ЄДРПОУ 42099466), ТОВ "БРІКМАП" (ЄДРПОУ 42098200), ТОВ "САБТЕХПРОМ" (ЄДРПОУ 40051658) та інших. На даний час, з метою доказування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, розміру спричиненої державі матеріальної шкоди, проведення судових економічних, почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають фінансово-господарські операції між ПП «Атланта-Агро» та АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», із можливістю ознайомлення з ними та вилучення, а саме: договорів, які укладені АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) та ПП «Атланта-Агро» (код ЄДРПОУ 32150080), а також усіх додаткових угод до них, специфікацій, платіжних документів, актів приймання-передачі, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, та їх реалізації, договірних цін, видаткових накладних, документації, що відображає проведені конкурсні торги, маркетингові дослідження, технічні та економічні обґрунтування, згідно з якими визначалась вартість закупівлі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полонова С.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Полонову С.І., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 1), а саме: документів, які відображають фінансово-господарські операції АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» із ПП «Атланта-Агро», а саме: договорів, що укладені АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) з ПП «Атланта-Агро» (код ЄДРПОУ 32150080) щодо надання послуг транспортно-експедиційного обслуговування перевезень сільськогосподарської продукції залізничним транспортом, а також усіх додаткових угод до них, специфікацій, платіжних документів, актів приймання-передачі, рахунків, довіреностей, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначених договорів, та їх реалізації, договірних цін, видаткових накладних, документації, що відображає проведені конкурсні торги, маркетингові дослідження, технічні та економічні обґрунтування, згідно з якими визначалась вартість закупівлі, за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх в оригіналах.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 лютого 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко