№ 8692496, 03.02.2010, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2010 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в ОАО «СВЕДБАНК».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, будучи директором ООО «Украинский финансовый дом», с ООО «Баско» в лице директора ОСОБА_2 заключила договор поставки от 02.07.2009 года, согласно условий которого поставщик (ООО «Украинский финансовый дом») обязуется поставить и передать в собственность покупателя (ООО «Баско») ориентированную стружечную плиту, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его общую стоимость в порядке и на условиях оговоренных договором, при этом ОСОБА_1 не имела намерений фактически осуществлять поставку товара, то есть выполнять условия договора.

Далее, должностными лицами ООО «Баско» в исполнение заключенного ранее договора на расчетный счет ООО «Украинский финансовый дом» согласно счета-фактуры № У-00000007 от 02.07.2009 года были перечислены денежные средства в сумме 18475 гривен, согласно счета-фактуры № 00000010 от 09.07.2009 года были перечислены денежные средства в сумме 30885 гривен.

Однако ОСОБА_1, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, будучи директором ООО «Украинский финансовый дом», не имея на это полномочий, в неустановленное в ходе досудебного следствия время и в неустановленном месте сняла с расчетного счета ООО «Украинский финансовый дом» денежные средства в сумме 49360 гривен и распорядилась ими по собственному усмотрению, тем самым незаконно, путем обмана, завладела денежными средствами «ООО Баско» в размере 49360 гривен, при этом не имела намерений фактически осуществлять поставку товара, оговоренного в ранее заключенном договоре поставки. Таким образом, ОСОБА_1 причинила ООО «Баско» материальный ущерб на сумму 49360 гривен, что является значительным ущербом.

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 63101089 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 190 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному делу и проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что должностными лицами ООО «Баско» в исполнение заключенного ранее договора на расчетный счет ООО «Украинский финансовый дом» согласно счета-фактуры № У-00000007 от 02.07.2009 года были перечислены денежные средства в сумме 18475 гривен, согласно счета-фактуры № 00000010 от 09.07.2009 года были перечислены денежные средства в сумме 30885 гривен. Указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Украинский финансовый дом», открытый в ОАО «СВЕДБАНК» (МФО 300164, р/с 26004010059001, код ОКПО 13420695).

В связи с вышеизложенным, следователь просит разрешить выемку документов, содержащих банковскую тайну в помещении ОАО «СВЕДБАНК» для всестороннего, полного и объективного расследования данного уголовного дела.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также установления факта зачисления денежных средств и виновных лиц, необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области Труновой И.А. провести выемку в ОАО «СВЕДБАНК» (МФО 300164) юридического дела в оригиналах по расчетному счету № 26004010059001, принадлежащего ООО «Украинский финансовый дом» (ИПН 134206904651), а именно:

- заявление на открытие р/счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

- распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению на р/с 26004010059001, за период с 02.07.2009г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета предприятия-контрагента, с указанием остатка денежных средств на расчетном счете ООО «Украинский финансовый дом», на каждый день, с указанием места снятия денежных средств, адреса;

- платежных поручений ООО «Украинский финансовый дом», за период с 02.07.2009 г. по день проведения выемки включительно;

- денежных чеков, на основании которых проводилось снятие наличных денежных средств с расчетного счета ООО «Украинский финансовый дом», р/с 26004010059001 за период с 02.07.2009 г. по день проведения выемки включительно.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Е.А. Башмаков