Court ruling № 86921073, 11.01.2020, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/386/20

Номер провадження:1-кс/521/406/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Бобуйок І.А. за участю секретаря судового засідання Петренчук О.В., за участю слідчого Мойсеєвої Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвої Н.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Р.А. Поляковим, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162020000094 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання, обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019162020000094 від 29.10.2019 року, щодо посадових осіб КП «Міжнародний аеропорт Одеса» та низки підприємств, які шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисних мотивів заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902 упродовж 2018-2019 років відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проведено вісім тендерів на закупівлю спеціальної техніки.

Встановлено, що переможцями вищезазначених торгів є підприємство TOB «ЗАР ЕЙР СИСТЕМС», ЄДРПОУ 37773517, юридична адреса: м. Київ, вул. Лейпцизька, № 2/37, офіс 4, директор ОСОБА_1 , з якими КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902 укладено три договори про закупівлю, а саме: - договір № 021-11/18 від 26.11.2018 року на суму 7 599 900 грн., щодо закупівлі транспортного засобу для буксирування повітряних суден ТМХ-150-18; - договір № 027-04/19 від 12.04.2019 року на суму 3 089 000 грн., щодо закупівлі обладнання для виміру коефіцієнту зчеплення на злітно-посадковій смузі Skiddometer BV 11; - договір № 019-10/19 від 30.10.2019 року на суму 55 445 000 грн., щодо закупівлі 3 одиниць автобусів перонних пасажирських ТАМ VIVAIR 104WL.

А також, підприємство ТОВ «Спецтехніка +», ЄДРПОУ 38157851, юридична адреса: м. Харків, Набережна Сабурівська, 7, директор ОСОБА_2 , з якими КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902, укладено п`ять договорів про закупівлю, а саме: - договір № 007- 06/18 від 12.06.2018 року на суму 1 995 000 грн., щодо закупівлі дорожнього катка вібраційного BOM AG BW 138 АС-5; - договір № 030-06/18 від 27.06.2018 року на суму 2 396 000 грн., щодо закупівлі 4 одиниць тракторів LOVOL FT 454 із навісним приладдям (щітка ОУ - 10.000-25, відвал ТФ 450.01); - договір № 005- 01/19 від 09.01.2019 року на суму 3 600 000 грн., щодо закупівлі машини комбінованої дорожньої МКД-5316-01.08.11 на шасі MA3-5316; - договір № 019-01/19 від 18.01.2019 року на суму 19 080 000 грн., щодо закупівлі автобусу перонного пасажирського ТАМ VIVAIR 104WL; - договір № 069-02/19 від 26.02.2019 року на суму 34 930 000 грн., щодо закупівлі автомобілю для обробки повітряних суден протиожеледною рідиною GLOBAL Ultimate ONE 2200 ЕС- AP-PB-SO.

Між тим встановлено, що придбання та поставка на адресу КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902 спеціальної техніки здійснювалося вищезазначеними підприємствами за цінами, які в 2 рази і більше перевищують реальну вартість товару.

Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що привласнення та розтрата грошових коштів місцевого бюджету має безпосереднє відношення КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902, яке знаходиться за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА.

У зв`язку з чим на теперішній час, в ході проведення досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, а саме:

- оригіналів документів, що стали підставою для укладення договорів; тендерної документації; безпосередньо самі договори та додаткові угоди; документи, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі наявні протоколи засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; платіжні документи /виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово - господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; усі акти взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, реєстраційні документи на спецтехніку (сертифікати, технічний паспорт, паспорт, свідоцтво, тощо) по: договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року, договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року,договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року,договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року,договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року,договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року,договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року,договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року;

- бухгалтерські довідки щодо виконання умов договорів з вказівкою суми договору, перерахованих коштів за придбаний товар /помісячно/, кількість придбаного товару /з розбивкою по виду товару та кількості/ помісячно та загальні дані по виконанню умов договору /загальна сума перерахованих грошових коштів та придбаного товару з розбивкою по виду та кількості/, по:договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року,договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року,договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року,договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року,договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року, договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року,договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року,договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року;

-копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря на період 2018-2019 років, які перебувають у володінні КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902, яке розташоване за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання з`явився, просив клопотання задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю володільця вищезазначених доказів, тому як існує реальна загроза у їх зміні, чи знищенні, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що копії документів, що стали підставою для укладення договорів; копії тендерної документації; безпосередньо копії самих договорів та додаткових угод; копії документів, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі копії наявних протоколів засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; копії платіжних документів /виписок банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово - господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; копії усіх актів взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; копії документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, реєстраційні документи на спецтехніку (сертифікати, технічний паспорт, паспорт, свідоцтво, тощо) по: договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року, договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року,договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року,договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року,договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року,договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року,договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року,договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року; копії бухгалтерських довідок щодо виконання умов договорів з вказівкою суми договору, перерахованих коштів за придбаний товар /помісячно/, кількість придбаного товару /з розбивкою по виду товару та кількості/ помісячно та загальні дані по виконанню умов договору /загальна сума перерахованих грошових коштів та придбаного товару з розбивкою по виду та кількості/, по:договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року,договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року,договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року,договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року,договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року, договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року,договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року,договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року; а, також, копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря на період 2018-2019 років, які перебувають у володінні КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902, яке розташоване за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєва Н.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Р.А. Поляковим, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162020000094 від 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвій Наталії Вячеславівни, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Полякову Роману Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість отримати копії наступних документів, без вилучення оригіналів, а саме:

Копії документів, що стали підставою для укладення договорів; тендерної документації; безпосередньо самі договори та додаткові угоди; документи, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі наявні протоколи засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; платіжні документи /виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово- господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; усі акти взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, по: договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року, договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року, договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року, договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року, договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року, договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року, договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року, договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року, без вилучення оригіналів.

Копії бухгалтерських довідок щодо виконання умов договорів з вказівкою суми договору, перерахованих коштів за придбаний товар /помісячно/, кількість придбаного товару /з розбивкою по виду товару та кількості/ помісячно та загальні дані по виконанню умов договору /загальна сума перерахованих грошових коштів та придбаного товару з розбивкою по виду та кількості/, по: договору № 021-11/18 від 26.11.2018 року, договору № 027-04/19 від 12.04.2019 року, договору № 019-10/19 від 30.10.2019 року, договору № 007-06/18 від 12.06.2018 року, договору № 030-06/18 від 27.06.2018 року, договору № 005-01/19 від 09.01.2019 року, договору № 019-01/19 від 18.01.2019 року, договору № 069-02/19 від 26.02.2019 року, без вилучення оригіналів.

Копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря на період 2018-2019 років, які перебувають у володінні КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902, яке розташоване за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА, без вилучення оригіналів.

Зобов`язати керівника КП «Міжнародний аеропорт Одеса», ЄДРПОУ 30441902, яке розташоване за адресою: м. Одеса, Аеропорт ЦА, надати (забезпечити) старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвій Наталії В`ячеславівни, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 Полякову Роману Анатолійовичу доступ до зазначених документів та надати йому можливість оглянути та надати копії вищезазначених документів, без вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали складає 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 14.01.2020 року.

Слідчий суддя: І.А. Бобуйок