Court ruling № 86919797, 08.01.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/18253/19

Провадження № 1-кс/686/385/20

УХВАЛА

Іменем України

8 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Марусій Костянтина Анатолійовича, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240010003046,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусій Костянтин Анатолійович, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури А. Т. Тостановським про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 або у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» в м. Хмельницькому, вул. Зарічанська, 5/3.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019240010003046, від 26.06.2019 року за фактом вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Близько 12:30 год. 25.06.2019 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, з корисливих мотивів, шляхом обману, представившись працівником банку, під приводом перевірки банківської картки на факт несанкціонованого зняття коштів, дізналась реквізити кредитної картки ПАТ «Пумб» № НОМЕР_1 та зняла грошові кошти в сумі 14500 грн., чим спричинила ОСОБА_1 матеріальної шкоди на вказану суму. 26.06.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010003046, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_1 відбувся на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , на який відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, 25.06.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 14 448 грн., з 24.06.2019 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький. вул. Зарічанська 5/3)

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в АТ КБ «ПриватБанк» містяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації , а саме:

- документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на який відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, 25.06.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 14 448 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 24.06.2019 по термін виконання ухвали;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марусію Костянтину Анатолійовичу, старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Волинчук Оксані Василівні у кримінальному провадженні №12019240010003046 від 26.06.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький. вул. Зарічанська 5/3), а саме:

- інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на який відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації, 25.06.2019 було перераховано грошові кошти в сумі 14 448 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 24.06.2019 по термін виконання ухвали;

Службовим особам Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» ( м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 8 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя