Court ruling № 86917583, 15.01.2020, Rivne City Court of Rivne Oblast

УХВАЛА

Справа № 569/9534/19

1-кс/569/304/20

15 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Плотніка І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Плотнік І.О. за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Данілей В.Д. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться Головного управління Державної казначейської служби України у Рівненській області(МФО 833017),юридична адреса: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 13 та вилучення у даній банківській установі належним чином завірених копій документів,щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ,із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 08.01.2020 включно.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019180000000092 від 17.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ревізією фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Вараської міської ради за період з 01.01.2014 по 31.03.2017 встановлено, що згідно договору про пайову участь у розвитку інженерної інфраструктури м. Кузнецовськ №07-2016 від 15.12.2016, укладеного Виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради, в особі голови ОСОБА_1 (Одержувач) та ОК «ЖБК ЕНЕРГЕТИК», в особі голови кооперативу ОСОБА_2 (Замовник), Одержувач проводить розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва у розвиток інфраструктури міста Кузнецовськ згідно Положення про порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури в м. Кузнецовськ.

Проте, службові особи виконавчого комітету Вараської міської ради, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», за відсутності підстав зменшили для ОК «ЖБК ЕНЕРГЕТИК» розмір пайової участі із 1 794 534 грн. до 150 344 грн., внаслідок чого відповідним спеціальним фондом бюджету м. Вараш недотримано доходів в сумі 1 644 189,6 грн та спричинено збитків на вказану суму.

Разом з тим, з метою об`єктивності проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати відомості, які становлять банківську таємницю Головного управління Державної казначейської служби України у Рівненській області(МФО 833017),юридична адреса: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 13, а саме: копії документів, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 08.01.2020 включно.

Відповідно до Договору № 07-2016 про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Кузнецовськ від 15.12.2016 встановлено, що Виконавчий комітет Вараської (Кузнецовської) міської ради (код ЄДРПОУ: 03315879, юридична адреса: м-н Незалежності, 1, м. Вараш, Рівненська область) має наявний відкритий розрахунковий рахунок № 37324066001203 у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області(МФО 833017),юридична адреса: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 13.

Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю Головного управління Державної казначейської служби України у Рівненській області(м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 13), необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Плотнік І.О. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без виклику представників володільця документів – Головного управління Державної казначейської служби України у Рівненській області.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Головного управління Державної казначейської служби України у Рівненській області(МФО 833017) ( м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 13) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області Плотніку Івану Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Головного управління Державної казначейської служби України у Рівненській області(МФО 833017),юридична адреса: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 13, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 08.01.2020 включно, з можливістю вилучення у даній банківській установі належним чином завірених копій документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя