Court ruling № 86890765, 09.01.2020, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/138/20

Кримінальне провадження № 1-кс/428/49/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Горіна А.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Скиби Д.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018130000000344 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, за фактом того, що громадянин ОСОБА_1 здійснює незаконне переправлення декількох осіб через державний кордон України.

В ході проведення досудового розслідування, згідно інформації, наданої оперативним підрозділом, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні громадяни ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно листа акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» № 20.1.0.0.0/7-20191203/3184 від 04.12.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є клієнтами АТ КБ «ПРИВАТБАНК», однак надати копії паспортів зазначених осіб немає можливості, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений статтею 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», відповідно якої інформація відносно фізичних та юридичних осіб розкривається банками лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації, або за рішенням суду.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального провадження та збору матеріалів про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати копії паспортів вищезазначених осіб, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаної інформації з можливістю копіювання.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП України в Луганській області Горіну Андрію Вікторовичу, Бєляк Вікторії Олександрівні, Скибі Дмитру Юрійовичу, Буніній Ірині Валеріївні; Яровенко Наталії Олександрівні; Кожухову Олександру Миколайовичу; Мартинову Володимиру Петровичу, Музальовій Вікторії Валеріївні, Бурлаченко Аллі Валентинівні, Буніній Ірині Валеріївні, Таранухі Дмитру Володимировичу, Яковенку Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до матеріалів клієнтських справ клієнтів акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський