Court ruling № 86889549, 13.01.2020, Borodianka District Court of Kyiv Oblast

Справа № 939/2704/19

УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2020 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - Унятицький Д.Є., за участю секретаря - Щербакової К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Чигрина В.Р., погоджене начальником Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 є Головою наглядової ради юридичної особи, створеної за законодавством України - ТОВ «НТК-Енерджі» (ЄДРПОУ 41890467, юридична адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 240) та представником власника ТОВ «НТК-Енерджі» ОСОБА_2 , котра володіє корпоративними правами Товариства у розмірі 80 відсотків. Представництво здійснюється на підставі довіреності від 17 жовтня 2019 року посвідченої Консулом України в Дубаї ОСОБА_3 Директором ТОВ «НТК-Енерджі» є ОСОБА_4 . Під час виконання своїх функціональних обов`язків ОСОБА_1 стало відомо, що 06 лютого 2019 року між ТОВ «НТК-Енерджі» та АМАR OFFSHORE S.A. (реєстраційний номер 62120 , зареєстроване Аджейтейк Роуд, Траст Компані Комплекс, Острів Аджейтейк, Маджуро, Маршаллові Острови) директором та власником якого є ОСОБА_2 укладено інвестиційний договір, кінцевим результатом якого є будівництво сонячної електростанції в Бородянському районі Київської області. Згідно з умовами інвестиційного договору на розрахунковий рахунок ТОВ «НТК-Енерджі» компанією АМАR OFFSHORE S.A. протягом лютого-червня 2019 року перераховано 5,8 млн грн.. За вказані кошти ТОВ «НТК-Енерджі» повинно було придбати на території Бородянського району шість земельних ділянок загальною площею 12 га та здійснити їх оцінку; здійснити роботи по зміні цільового призначення земельних ділянок з - «ведення особистого селянського господарства» на - «для розміщення, будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, установ, організацій», розробити технічні умови на приєднання до сонячної електростанції та їх підтвердження в ПрАТ «Київобленерго». Як голові наглядової ради ТОВ «НТК-Енерджі» ОСОБА_1 стало відомо, що вказані роботи виконані та проведені відповідні розрахунки. Однак оцінка земельних ділянок з кадастровими номерами №№3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299 проведена не ТОВ «НТК-Груп», а ПП «ТА-Експерт-Сервіс» (ЄДРПОУ 36819974) за значно нижчою ціною, що свідчить про те, що ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем здійснила розтрату та привласнила ввірені їй кошти підприємства у розмірі понад 1,3 млн. грн., шляхом їх перерахування ТОВ «НТК-Груп» за ніби-то проведення оцінки сучасного стану земельних ділянок, При цьому ТОВ «НТК-Груп» не має права/дозволу займатись оціночною діяльністю. Постановою від 09 січня 2020 року земельні ділянки з кадастровими номерами 3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299, площею 2,000 га кожна, що розташовуються за адресою: Київська область, Бородянський район, Бородянська селищна рада, власником яких є ТОВ «НТК-Енерджі» визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №12019110120000709 від 19 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

З метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, запобігання їх подальшого відчуження чи передачі права користування на користь третіх осіб слідчий просив накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами №№3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299, площею 2,000 га кожна, що розташовуються за адресою: Київська область, Бородянський район, Бородянська селищна рада, власником яких є ТОВ «НТК-Енерджі».

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що оскільки земельні ділянки з кадастровими номерами №№3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299, площею 2,000 га кожна відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, то клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.131,132, 170,173, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Чигрина В.Р. про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами №№3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299, площею 2,000 га кожна, що розташовуються за адресою: Київська область, Бородянський район, Бородянська селищна рада, які на праві приватної власності належать ТОВ «НТК-Енерджі» (ЄДРПОУ 41890467, юридична адреса: Київська область, Бородянський район, смт.Бородянка, вул. Центральна, 240), шляхом заборони відчуження (із забороною відчуження будь-якими особами у будь-який спосіб).

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Чигрину В.Р.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяД.Унятицький

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Чигрина В.Р. про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами №№3221055100:05:001:0294, 3221055100:05:001:0295, 3221055100:05:001:0296, 3221055100:05:001:0297, 3221055100:05:001:0298, 3221055100:05:001:0299, площею 2,000 га кожна, що розташовуються за адресою: Київська область, Бородянський район, Бородянська селищна рада, які на праві приватної власності належать ТОВ «НТК-Енерджі» (ЄДРПОУ 41890467, юридична адреса: Київська область, Бородянський район, смт.Бородянка, вул. Центральна, 240), шляхом заборони відчуження (із забороною відчуження будь-якими особами у будь-який спосіб).

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Чигрину В.Р.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяД.Унятицький