Court ruling № 86877421, 10.01.2020, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/277/20

Справа № 760/208/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середи О.Б., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області Ковалем Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019110000000127 від 26.09.2019р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами, внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Івент Респект Груп» (код ЄДРПОУ 40927239), ТОВ «ТД «Дарниця-Буд» (код ЄДРПОУ 40979507) завідомо неправдивих відомостей, їх подання для проведення такої реєстрації, а також за фактом здійснення пособництва ОСОБА_1 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТД «Дарниця-Буд», завідомо неправдивих відомостей та у сприянні умисному поданню для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості

В ході досудового розслідування, будучи допитаний в якості свідка засновник ТОВ «ТД «Дарниця-Буд» ОСОБА_1 показав, що на невстановленої особи без мети зайняття підприємницькою діяльністю підписав реєстраційні документи вказаного підприємства для його створення без мети зайняття підприємницькою діяльністю, жодного відношення до фінансово - господарської діяльності не має.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ТД «Дарниця-Буд» відкрито банківські рахунки в КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 322904), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 322904), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, та містять відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ТД «Дарниця-Буд»: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Рогов В.Г. не з`явився, проте 10.01.2020р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Рогов В.Г. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ «ТД «Дарниця-Буд»: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 322904), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та користування вказаних рахунків ТОВ «ТД «Дарниця-Буд» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались рахунків ТОВ «ТД «Дарниця-Буд» до установи банку і знаходяться в банку, грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаним рахунках ТОВ «ТД «Дарниця-Буд», за період з 01.01.2016р. по дату виконання ухвали, копії протоколів системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, оскільки слідчому судді не доведено слідчим в клопотанні, що інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Середи Остапа Богдановича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Рогову Владиславу Геннадійовичу, старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Шуліці Костянтину Анатолійовичу, Сисі Антону Олександровичу, Кравченку Євгену Володимировичу, Середі Остапу Богдановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 322904), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ТД «Дарниця-Буд»: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), за період з 01.01.2016р. по 09.01.2020р., із зазначенням залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначенням платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Вишняк