Court ruling № 86862913, 13.01.2020, Rivne City Court of Rivne Oblast

УХВАЛА

Справа № 569/23776/18

1-кс/569/183/20

13 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції Роїка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області Данілей В.Д. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 1201818000000076 від 30.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на протязі вересня - грудня 2017 року службові особи ТОВ «Західметал», діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, які залучались для виконання підрядних робіт, під час виконання умов укладеного із САД у Рівненській області договору підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткової угоди № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище - Рівне - Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82+600 - км. 86+500) за бюджетні кошти, внесли до актів виконаних робіт неправдиві відомості, щодо перевезень 1386 т щебеневої продукції, яка не використовувалась для виготовлення 7424,18 т асфальтобетону, вкладеного по об`єкту бюджетного фінансування, внаслідок службові особи ТОВ «Західметал» привласнили бюджетні кошти.

Також, у ході розслідування встановлено, що на протязі вересня - грудня 2017 року службові особи ТОВ «Західметал», діючи за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), під час виконання умов укладеного із САД у Рівненській області договору підряду № 35 від 20.09.2017 та додаткової угоди № 1 від 27.09.2017 на здійснення поточного середнього ремонту дороги «Городище - Рівне - Старокостянтинів» (ділянка автодороги 82+600 - км. 86+500) за бюджетні кошти, під час складання первинних документів, а саме актів транспортних послуг, товарно-транспортних накладних про перевезення щебеневої продукції з ТОВ «Вирівський карєр», ТОВ «Рокитнівський спецкарєр» на філію «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор», внесли до них неправдиві відомості, щодо перевезень кількості щебеневої продукції, марки автомобілів, кількості пройдених рейсів та перевезених за 1 рейс тон щебеневої продукції.

Зокрема, у вказаний період, службові особи ТОВ «Західметал» діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_1 , внесли до первинних документів дані про транспортування щебеневої продукції з ТОВ «Вирівський карєр», ТОВ «Рокитнівський спецкарєр» на філію «Любомирський асфальтобетонний завод» ДП «Рівненський облавтодор» автомобілями КРАЗ, КАМАЗ, хоча фактично перевезення здійснювали автомобілями марки DAF, MAN, SCANIA.

Всього, службові особи ТОВ «Західметал» діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_1 , внесли неправдиві відомості про вартість виконаних робіт по вищевказаному об`єкту на загальну суму 2 720 547,45 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Західметал» використовував для здійснення фінансових операцій рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль».

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно отримати відомості про операції по вищевказаним рахункам, у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції Роїк С.М. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до суду не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», (Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції Роїку Сергію Миколайовичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП капітану поліції Яковчуку Івану Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП майору міліції Єремейчуку Анатолію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП майору поліції Самолюк Галині Валеріївна, слідчому СУ ГУНП капітану поліції Полюховичу Ігорю Васильовичу, слідчому СУ ГУНП підполковнику поліції Гудовсеку Сергію Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції Ісаковій Маріанні Русланівні, старшому слідчому СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції Плотніку Івану Олександровичу, слідчому СУ ГУНП капітану поліції Скворцову Віктору Дмитровичу, старшому слідчому СУ ГУНП капітану поліції Ніколаєву Андрію Володимировичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до наступних документів: оригінали картків зі зразками підпису, осіб яким надано доступ до рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Західметал»; оригіналів листів, заяв, доручень та документів, про надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; копію договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по час проведення тимчасового доступу здійснювався доступ через мережу Інтернет до вищевказаних рахунків, а саме вхід в «Райффайзен Онлайн» чи інші банківські онлайн-програми, а також про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію про ІР - адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2017 по даний час; оригіналів чеків, інших касових документів про видачу готівки з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Західметал» через касу банку, за період з 01.10.2017 по 01.01.2018, через ОСОБА_2 , а саме: від 03.10.2017 на суму 30 000,00 грн.; від 05.10.2017 на суму 99 000,00 грн.; від 17.10.2017 на суму 2000,00 грн.; від 01.11.2017 на суму 2000,00 грн.; від 02.11.2017 на суму 15000,00 грн.; від 03.11.2017 на суму 42200,00 грн.; від 07.11.2017 на суму 8000,00 грн.; від 08.11.2017 на суму 99000,00 грн.; від 16.11.2017 на суму 2000,00 грн.; від 28.11.2017 на суму 2000,00 грн.; від 01.12.2017 на суму 5000,00 грн.; від 06.12.2017 на суму 1500,00 грн.; 08.12.2017 на суму 10 000,00 грн.; від 22.12.2017 на суму 19000,00 грн.; від 27.12.2017 на суму 199 900,00 грн.; оригіналів платіжних доручень, які подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Західметал» за період з 01.09.2017 по 01.01.2018, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції, а саме: платіжний документ від 21.09.2017 про перерахування коштів в сумі 100 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Вирівський кар`єр»; платіжний документ від 25.09.2017 про перерахування коштів в сумі 100 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Вирівський кар`єр»; платіжний документ від 26.09.2017 про перерахування коштів в сумі 230 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 27.09.2017 про перерахування коштів в сумі 35 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ «Рокитнівський спецкарєр»; платіжний документ від 27.09.2017 про перерахування коштів в сумі 100 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Вирівський кар`єр»; платіжний документ від 27.09.2017 про перерахування коштів в сумі 72200,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 27.09.2017 про перерахування коштів в сумі 166000,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 29.09.2017 про перерахування коштів в сумі 34500,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Вирівський кар`єр»; платіжний документ від 29.09.2017 про перерахування коштів в сумі 111500,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 29.09.2017 про перерахування коштів в сумі 5500,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 02.10.2017 про перерахування коштів в сумі 100000,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 03.10.2017 про перерахування коштів в сумі 6000,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 05.10.2017 про перерахування коштів в сумі 14000,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 05.10.2017 про перерахування коштів в сумі 60000,00 грн. на 26000300031652 Філії «Любомирський АБЗ»; платіжний документ від 06.10.2017 про перерахування коштів в сумі 40000,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 06.10.2017 про перерахування коштів в сумі 53000,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 11.10.2017 про перерахування коштів в сумі 30000,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 11.10.2017 про перерахування коштів в сумі 10 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ «Рокитнівський спецкарєр»; платіжний документ від 17.10.2017 про перерахування коштів в сумі 30 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 ТОВ «Рокитнівський спецкарєр»; платіжний документ від 19.10.2017 про перерахування коштів в сумі 500 000,00 грн. на 26000300031652 Філії «Любомирський АБЗ»; платіжний документ від 20.10.2017 про перерахування коштів в сумі 100000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Вирівський кар`єр»; платіжний документ від 23.10.2017 про перерахування коштів в сумі 11000,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 25.10.2017 про перерахування коштів в сумі 30000,00 грн. на 26000300031652 Філії «Любомирський АБЗ»; платіжний документ від 27.10.2017 про перерахування коштів в сумі 500,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 27.10.2017 про перерахування коштів в сумі 38550,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 27.10.2017 про перерахування коштів в сумі 26050,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 27.10.2017 про перерахування коштів в сумі 35000,00 грн. на 26000300031652 Філії «Любомирський АБЗ»; платіжний документ від 30.10.2017 про перерахування коштів в сумі 50000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Вирівський кар`єр»; платіжний документ від 30.10.2017 про перерахування коштів в сумі 8313,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 30.10.2017 про перерахування коштів в сумі 2800,00 грн. на 26000430838 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 30.10.2017 про перерахування коштів в сумі 6000,00 грн. на НОМЕР_7 ПП ОСОБА_3 ; платіжний документ від 30.10.2017 про перерахування коштів в сумі 10000,00 грн. на НОМЕР_7 ПП ОСОБА_3 ; платіжний документ від 31.10.2017 про перерахування коштів в сумі 6100,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 01.11.2017 про перерахування коштів в сумі 50000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Вирівський кар`єр»; платіжний документ від 01.11.2017 про перерахування коштів в сумі 2000,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 01.11.2017 про перерахування коштів в сумі 56856,50 грн. на НОМЕР_8 ТОВ «Охоронна агенція «Безпека - 2010»; платіжний документ від 01.11.2017 про перерахування коштів в сумі 550 024,00 грн. на 26003461871 ПП ОСОБА_3 ; платіжний документ від 02.11.2017 про перерахування коштів в сумі 5000,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 07.11.2017 про перерахування коштів в сумі 540 000,00 грн. з рахунку НОМЕР_7 ПП ОСОБА_3 ; платіжний документ від 08.11.2017 про перерахування коштів в сумі 100 000,00 грн. на 26008560852 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 08.11.2017 про перерахування коштів в сумі 24000,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 08.11.2017 про перерахування коштів в сумі 850 000,00 грн. з рахунку НОМЕР_7 ПП ОСОБА_3 ; платіжний документ від 13.11.2017 про перерахування коштів в сумі 15 000,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 14.11.2017 про перерахування коштів в сумі 4000,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 15.11.2017 про перерахування коштів в сумі 13200,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 15.11.2017 про перерахування коштів в сумі 3600,00 грн. на НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 17.11.2017 про перерахування коштів в сумі 9200,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 20.11.2017 про перерахування коштів в сумі 13000,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 20.11.2017 про перерахування коштів в сумі 4500,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 22.11.2017 про перерахування коштів в сумі 250 000,00 грн. на 26000300031652 Філії «Любомирський АБЗ»; платіжний документ від 22.11.2017 про перерахування коштів в сумі 250 000,00 грн. з рахунку НОМЕР_7 ПП ОСОБА_3 та лист № 315 від 22.11.2017; платіжний документ від 23.11.2017 про перерахування коштів в сумі 1 536 050,00 грн. з рахунку НОМЕР_7 ПП ОСОБА_3 та лист № 315 від 22.11.2017; платіжний документ від 28.11.2017 про перерахування коштів в сумі 15200,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 29.11.2017 про перерахування коштів в сумі 152 259,53 грн. на 26000300031652 Філії «Любомирський АБЗ»; платіжний документ від 01.12.2017 про перерахування коштів в сумі 8000,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 20.12.2017 про перерахування коштів в сумі 1 000,00 грн. з рахунку НОМЕР_7 ПП ОСОБА_3 ; платіжний документ від 20.12.2017 про перерахування коштів в сумі 4 000,00 грн. на 26008560852 ФОП ОСОБА_1 ; платіжний документ від 20.12.2017 про перерахування коштів в сумі 8200,00 грн. на НОМЕР_6 ПП «Західметалбуд»; платіжний документ від 27.12.2017 про перерахування коштів в сумі 200 000,00 грн. з рахунку НОМЕР_7 ПП ОСОБА_3 ; відомості про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2017 по 01.06.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі відсутності оригіналів вказаних документів зобов`язати посадових осіб АТ "Райффайзен Банк Аваль" надати їх засвідчені копії, а також протоколи (описи), що підтверджують вилучення оригіналів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя