Court ruling № 86834621, 03.01.2020, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 03.01.2020

Справа № 334/6165/19

Провадження № 1-кс/334/40/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Ісаков Д.О. при секретарі Череп М.О. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12019080050002664 від 02 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Говтвян-Ситнік І.Г. погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Кочетковим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у період часу з 19 листопада до 21 грудня 2018 року між фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості «Перевізника», в особі ОСОБА_1 , та ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» (ЄДРПОУ 37494259), в якості «Замовника», в особі директора ОСОБА_2 , було укладено ряд договорів-заявок на перевезення вантажу автомобільним транспортом. Відповідно до умов вказаних заявок замовником перевезень зазначено ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД». Відповідно до товарно-транспортних накладних, ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» зазначалося вже перевізником, а замовником та вантажовідправником виступало ТОВ СП «ЮКОЙЛ». При цьому, фактичне перевезення вантажів здійснювалося ФОП ОСОБА_1 . За кожним фактом вказаних перевезень між фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_1 , та ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» (ЄДРПОУ 37494259), в особі директора ОСОБА_2 складався акт здачі-приймання робіт (надання послуг). Оплату за надані послуги перевезення ТОВ СП «ЮКОЙЛ» здійснювало на розрахункові рахунки ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД». В свою чергу ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» розрахувалося з ФОП ОСОБА_1 не в повному обсязі.

Допитаний в якості потерпілого фізична особа підприємець ОСОБА_1 пояснив, що з 2008 року займається наданням послуг у сфері вантажних перевезень. Приблизно з кінця 2017 року співпрацював з ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД», директором якого була ОСОБА_2 . З останньою потерпілий познайомився через мережу «інтернет» де ОСОБА_2 розмістила об`яву з приводу пошуку вантажоперевізника для виконання замовлень. Після знайомства ОСОБА_1 виконав декілька перевезень для ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД». Оплату за надані послуги ОСОБА_2 здійснила у повному обсязі. Після цього, деякий проміжок часу потерпілий та ОСОБА_2 не спілкувалися.

Далі, приблизно в кінці жовтня 2018 року ОСОБА_2 подзвонила на мобільний телефон ОСОБА_1 та повідомила, що має намір скористатися його послугами. ОСОБА_1 погодився. В період часу з 01 листопада 2018 року до 21 грудня 2018 року ФОП ОСОБА_1 здійснив для ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» 17 вантажних перевезень, при цьому у 14 випадках завантаження відбувалося на території ТОВ СП «ЮКОЙЛ» (м. Запоріжжя, вул. Базова 3А), у 3 на території ТОВ «Еліз» (Запорізький район, с. Малишевка, вул. Квітуча 2А). Процес співпраці ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» та ФОП ОСОБА_1 виглядав наступним чином: водії останнього прибували безпосередньо на територію замовників послуг - ТОВ СП «ЮКОЙЛ» та ТОВ «Еліз», де відбувалося їх завантаження. Далі водіям видавалися товарно-транспортні накладні, після чого вони вирушали до місця доставки. По приїзду, отримувач вантажу ставив відмітку у ТТН, яку водій доставляв ОСОБА_1 . На підставі вказаних ТТН ОСОБА_1 складав акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ним та ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД», один з екземплярів яких передавав на підпис ОСОБА_2 . Після підписання останньою, вказані акти поверталися ОСОБА_1 . За здійснення вищевказаних перевезень ОСОБА_2 розрахувалася з ним не в повному обсязі. Борг склав 155 500 грн.

Відповідно до наданого ФОП ОСОБА_1 акту звірки взаєморозрахунків за період часу з 01 січня 2018 року до 31 січня 2019 року між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» наявна заборгованість з боку ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» у сумі 155 500 грн.

Відповідно до інформації, наданої ТОВ СП «ЮКОЙЛ» у даного підприємства будь яких заборгованостей по взаєморозрахункам з ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» немає.

Таким чином посадові особи ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ФОП ОСОБА_1 , відповідно до умов укладених договорів - заявок на надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом для вантажовідправника ТОВ СП «ЮКОЙЛ» та ТОВ «Еліз», шляхом обману, завіривши ФОП ОСОБА_1 в наявності об`єктивних причин для відстрочки платежів, заволоділи горовими коштами в сумі 155 500 грн.

У довідці, наданій на запит Головним управлінням ДПС у Запорізькій області вказано, що ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» (ЄДРПОУ 37494259) рахунки в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), а саме НОМЕР_2 , відкритий 26 липня 2016 року.

З метою підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів, отриманих в якості сплати за умовами договорів - заявок на надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом укладених між ФОП ОСОБА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» (ЄДРПОУ 37494259) для вантажовідправника ТОВ СП «ЮКОЙЛ», перевірки факту надходження грошових коштів ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» (ЄДРПОУ 37494259) від ТОВ СП «ЮКОЙЛ», а також встановлення кругу осіб які мали можливість здійснювати операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» (ЄДРПОУ 37494259), в даному кримінальному проваджені виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст.91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст.93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням. Так необхідно вилучити:

- роздруківку руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахункам ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» (ЄДРПОУ 37494259) № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), за період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибуткової і витратної частин, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

- заяву про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяви на отримання чекових книжок;

- доручення на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- картки із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договори з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "інтернет-банк", "SMS послуги", а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;

- договори про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжні доручення, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також інші документи, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на вказаному рахунку за період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час.

Вказані документи, що містять банківську таємницю знаходяться у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), за адресою м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Кочетковим О.О., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий посилаючись на зазначене просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Говтвян-Ситнік І.Г., погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Кочетковим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019080050002664 від 02 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 3 Кочеткову Олександру Олександровичу, Головіновій Олені Юріївні, групі слідчих Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області у складі: Говтвян-Ситнік Ірини Григорівни, Кузьменко Олександра Олександровича, або за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих та процесуальних дій співробітникам сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій областітимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 з можливістю їх вилучення, а саме:

копій наступних документів роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахункам ТОВ ВКФ «Лідер ЛТД» (ЄДРПОУ 37494259) № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), за період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибуткової і витратної частин, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

заяву про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

заяви на отримання чекових книжок;

доручення на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

картки із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

договори з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «інтернет-банк», «SMS послуги», а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;

договори про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

платіжні доручення, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також інші документи, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на вказаному рахунку за період часу з 01 листопада 2018 року по теперішній час.

Зобов`язати керівництво АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), розташованого за адресою м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 03 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О.Ісаков